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2017-10-13 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-68 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 2017年前三季度業(yè)績預告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績預計情況 1、業(yè)績預告期間：2017年1月1日―2017年9月30日。 2、預計的業(yè)績：同向下降。 3、業(yè)績預告情況表： ... 詳細>>>
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2017-10-09 08:00:00證券代碼： 300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號： 2017-67 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 關于 2017 年第三次臨時股東大會決議公告 特別提示： 1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開情況 1、會議召開時間： （ 1）現(xiàn)場會議召開時間： 2017年10月9日（ 星期一）下午14:30。 （ 2）網(wǎng)絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2017年10月9日上午9:30-... 詳細>>>
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2017-10-09 08:00:00中國上海石門一路288號 興業(yè)太古匯香港興業(yè)中心一座26層 郵編：200041 電話：（86-21）52985488 傳真：（86-21... 詳細>>>
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2017-09-26 09:15:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-64 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 關于終止與長盈精密等共同對外投資的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、概述 （一）2017年2月14日，潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公 司”）召開了第八屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于... 詳細>>>
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2017-09-23 08:10:00中國銀河證券股份有限公司 關于潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 終止與長盈精密等共同對外投資事項的核查意見 中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”或“保薦機構(gòu)”）作為潮州三環(huán)(集團)股份有限公司（以下簡稱“三環(huán)集團”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范... 詳細>>>
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2017-09-23 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-62 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議的通知已于2017年9月22日以專人送出、電子郵件等方式送達各位董事。本次會... 詳細>>>
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2017-09-23 08:00:00證券代碼： 300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號： 2017-65 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 關于合資公司股權(quán)變更及注銷的公告 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 22 日召開 了第九屆董事會第六次會議，審議通過了《關于合資公司股權(quán)變更及注銷的議案》， 同意合資公司股權(quán)變更及注銷事項。 本事項尚需提交公司股東大會審議，具體情況 如下： 一、 潮州中瓷電子技術(shù)有限公司（以下簡稱“中瓷技術(shù)”） 股權(quán)變更... 詳細>>>
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2017-09-23 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-63 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 第九屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第五次會議的通知已于2017年9月22日以專人送出、電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。本次會議... 詳細>>>
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2017-09-23 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-66 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 9月 22 日召開第九屆董事會第六次會議，決定于2017年10月9日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡 投... 詳細>>>
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2017-09-23 08:00:00中國銀河證券股份有限公司 關于潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 合資公司股權(quán)變更及注銷的核查意見 中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”或“保薦機構(gòu)”）作為潮州三環(huán)(集團)股份有限公司（以下簡稱“三環(huán)集團”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運... 詳細>>>
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2017-09-14 08:00:00中國銀河證券股份有限公司 關于潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 2017年半年度跟蹤報告 保薦機構(gòu)名稱：中國銀河證券股份有限公司 被保薦公司簡稱：三環(huán)集團 保薦代表人姓名：黃欽亮 聯(lián)系電話：0755-82033330 保薦代表人姓名：彭強 聯(lián)系電話：021-60870878-812 一、保薦工作概述 項目 工... 詳細>>>
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2017-09-13 08:05:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-59 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 關于限制性股票首次授予第二期和預留部分第一期解鎖股份上市流通的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次解鎖的限制性股票數(shù)量為3,809,411股，占總股本的0.2205%，實 際可上市流通數(shù)量為3,608,411股，... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-60 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 關于2017年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開情況 ... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00中國上海石門一路288號 興業(yè)太古匯香港興業(yè)中心一座26層 郵編：200041 電話：（86-21）52985488 傳真：（86-21... 詳細>>>
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2017-08-29 09:47:00潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 CHAOZHOUTHREE-CIRCLE(GROUP)CO.,LTD. 子公司管理制度 2017年8月 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”） 的子公司經(jīng)營管理行為，促進子公司健康發(fā)展，提高子公司的經(jīng) 營積極性和創(chuàng)造性，維護公司和股東的合法權(quán)益，依照《中華人 ... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-50 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第四次會議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達各位監(jiān)事。本次會議... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-49 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 第九屆董事會第五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次會議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達各位董事。本次會... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-52 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 2017年半年度報告披露提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司《2017年半年度報告》及《2017年半年度 報告摘要》于2017年8月29日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站：巨潮 資... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-53 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司2017年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務 ... 詳細>>>
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2017-08-29 08:00:00證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號：2017-58 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 潮州三環(huán)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 8月 28 日召開第九屆董事會第五次會議，決定于 2017年9月 13 日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡 ... 詳細>>>
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