證券代碼：300408           證券簡(jiǎn)稱：三環(huán)集團(tuán)         公告編號(hào)：2017-49

               潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

              第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議于2017年8月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人。會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張萬(wàn)鎮(zhèn)先生主持。

    本次會(huì)議經(jīng)審議，決議如下：

    一、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專

項(xiàng)報(bào)告的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購(gòu)價(jià)格的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    由于黃雪云女士、李鋼先生是公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，同時(shí)激勵(lì)對(duì)象張琨先生是公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)張萬(wàn)鎮(zhèn)先生的近親屬，因此，關(guān)聯(lián)董事張萬(wàn)鎮(zhèn)先生、黃雪云女士、李鋼先生審議本議案時(shí)已回避表決。

    本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    五、審議通過(guò)了《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解鎖期和預(yù)留部分第一個(gè)解鎖期可解鎖的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    關(guān)聯(lián)董事張萬(wàn)鎮(zhèn)先生、黃雪云女士、李鋼先生審議本議案時(shí)已回避表決。

    本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    六、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    七、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案》。

    鑒于公司將對(duì)26位激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)331,600

股進(jìn)行回購(gòu)注銷，故公司總股本將由 1,727,950,422 股減少至 1,727,618,822

股，注冊(cè)資本將由1,727,950,422元減少至1,727,618,822元，并向工商管理部

門申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本變更登記手續(xù)。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    八、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    九、審議通過(guò)了《關(guān)于制定
<子公司管理制度>
 的議案》。

    內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

十、審議通過(guò)了《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。

表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                                          潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

                                                       董事會(huì)

                                                   2017年8月29日