證券代碼： 300408 證券簡稱：三環(huán)集團 公告編號： 2017-67
潮州三環(huán)（集團）股份有限公司
關(guān)于 2017 年第三次臨時股東大會決議公告
特別提示： 
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（ 1）現(xiàn)場會議召開時間： 2017年10月9日（ 星期一）下午14:30。
（ 2）網(wǎng)絡(luò)投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為
2017年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
系統(tǒng)投票的具體時間為2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城公司會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議主持人： 公司董事長張萬鎮(zhèn)先生。
6、會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公
司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共78人，代表的股份總數(shù)
375,810,141股，占公司總股本的21.7489%。其中， 出席現(xiàn)場會議的股東及股東
代理人20人，代表的股份總數(shù)215,891,393股，占公司總股本的12.4941%；通過
網(wǎng)絡(luò)投票的股東58人，代表的股份總數(shù)159,918,748股，占公司總股本的9.2548%；
出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的持有公
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
司5%以下股份的股東（以下簡稱“中小股東”）及股東代理人72人， 代表的股份
總數(shù)277,813,181股，占公司總股本的16.0776%。
2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東
大會。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，具
體表決情況如下：
1、 審議通過了《 關(guān)于終止與長盈精密等共同對外投資的議案》。 
由于公司董事長張萬鎮(zhèn)先生擔(dān)任潮州民營投資股份有限公司（以下簡稱“潮
民投”）的法定代表人及董事長，公司董事、總經(jīng)理謝燦生先生擔(dān)任潮民投董事，
因此，張萬鎮(zhèn)先生、謝燦生先生等關(guān)聯(lián)股東在審議本議案時已回避表決。
表決結(jié)果：同意 301,124,541 股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議且對
該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東及股東代理人表決結(jié)果：同意 277,813,181 股，占出席會議
且對該項議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的中小股東及股東代
理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會議且對該項議案有
表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
2、 審議通過了《 關(guān)于合資公司股權(quán)變更及注銷的議案》。 
張萬鎮(zhèn)先生、謝燦生先生等關(guān)聯(lián)股東在審議本議案時已回避表決。
表決結(jié)果：同意 301,124,541 股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東
及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對 0 股，占出席會議且對
該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán)
0 股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000%。
其中，中小股東及股東代理人表決結(jié)果：同意 277,813,181 股，占出席會議
且對該項議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.0000%；反對 0 股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的中小股東及股東代
理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會議且對該項議案有
表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)君合律師事務(wù)所上海分所邵春陽律師、 馮誠律師現(xiàn)場見證，
并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、
出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法
規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、 2017 年第三次臨時股東大會決議。
2、 君合律師事務(wù)所上海分所關(guān)于潮州三環(huán)（集團）股份有限公司 2017 年第
三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。 
潮州三環(huán)（集團）股份有限公司
董事會 
2017年10月9日