證券代碼：300408           證券簡稱：三環(huán)集團(tuán)         公告編號：2017-60

               潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司

        關(guān)于2017年第二次臨時股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開情況

    1、會議召開時間：

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月13日（星期三）下午14:30。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00。

    2、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城公司會議室。

    3、會議召集人：公司董事會。

    4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

    5、會議主持人：公司董事長張萬鎮(zhèn)先生。

    6、會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    二、會議出席情況

    1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共23人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)813,974,293股，占公司總股本的47.1063%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人19 人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)804,504,576 股，占公司總股本的46.5583%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)9,469,717股，占公司總股本的0.5480%；出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的持有公司5%以下股份的股東（以下簡稱“中小股東”）及股東代理人18人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)70,619,477股，占公司總股本的4.0869%。

    2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。

    三、議案審議表決情況

    本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，具體表決情況如下：

    1、審議通過了《關(guān)于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
 的議案》。

    表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東

及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議且對

該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)

0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0000%。

    2、審議通過了《關(guān)于修訂
 <董事會議事規(guī)則>
  的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 3、審議通過了《關(guān)于修訂
  <監(jiān)事會議事規(guī)則>
   的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 4、審議通過了《關(guān)于修訂
   <獨立董事工作制度>
    的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 5、審議通過了《關(guān)于修訂
    <關(guān)聯(lián)交易管理制度>
     的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 6、審議通過了《關(guān)于修訂
     <對外擔(dān)保管理制度>
      的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 7、審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購價格的議案》。 潮州市三江投資有限公司、張萬鎮(zhèn)先生、徐瑞英女士等關(guān)聯(lián)股東在審議該議案時已回避表決。 表決結(jié)果：同意72,468,837股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 其中，中小股東及股東代理人表決結(jié)果：同意47,964,357股，占出席會議 且對該項議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的中小股東及股東代 理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議且對該項議案有 表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 8、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。 潮州市三江投資有限公司、張萬鎮(zhèn)先生、徐瑞英女士等關(guān)聯(lián)股東在審議該議案時已回避表決。 表決結(jié)果：同意95,363,957股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 其中，中小股東及股東代理人表決結(jié)果：同意70,619,477股，占出席會議 且對該項議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的中小股東及股東代 理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議且對該項議案有 表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 9、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 本議案為特別決議事項，已獲得出席會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 10、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。 表決結(jié)果：同意813,974,293股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席會議且對 該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán) 0股，占出席會議且對該項議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 本議案為特別決議事項，已獲得出席會議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 四、律師出具的法律意見 本次股東大會經(jīng)君合律師事務(wù)所上海分所邵春陽律師、馮誠律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。 五、備查文件 1、2017年第二次臨時股東大會決議。 2、君合律師事務(wù)所上海分所關(guān)于潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司2017年第 二次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 董事會 2017年9月13日