證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019-030號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關(guān)于參加湖北轄區(qū)上市公司2019年度投資者網(wǎng) 上集體接待日活動的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 為進一步加強與投資者的互動交流，湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由湖北證監(jiān)局、湖北省上... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600293 證券簡稱：三峽新材 公告編號：臨2019-028號 湖北三峽新型建材股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年6月3日 (二) 股東大會召... 詳細(xì)>>>

600293:三峽新材2019年第一次臨時股東大會的法律意見書 詳細(xì)>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2019年5月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)站上刊登了《關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會以現(xiàn)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019―026號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關(guān)于子公司涉及訴訟的進展公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: 案件所處的訴訟階段：終審裁定 上市公司所處的當(dāng)事人地位：被上訴人（原審被告）為上市公司全資子公司深圳市恒波商業(yè)連... 詳細(xì)>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 600293 2019年第一次臨時股東大會資料 股權(quán)登記日：2019年5月27日 召開時間：2019年6月3日 湖北三峽新型建材股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會議程 （召開時間：2019年6月3日） 一、審議《關(guān)于回購股份延期的議案》； 二、審議《關(guān)于選舉董事的議案》 三、審議《關(guān)于選舉獨立董事的議案》 湖北三峽新型建材股份有限公司 20... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019-024號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關(guān)于實際控制人所持股份凍結(jié)情況的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 湖北三峽新型建材股份有限公司(以下簡稱“三峽新材”或“公司”)2019年5月20日接上海證券交易所轉(zhuǎn)發(fā)的《江西省贛州市中級人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書》... 詳細(xì)>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年5月15日 (二) 股東大會召開的地點：當(dāng)陽市國中安大廈三樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019-021號 湖北三峽新型建材股份有限公司 2019年第二次臨時董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 湖北三峽新型建材股份有限公司2019年第二次臨時董事會于2019年5月10日以電話、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，并于2019年5月15日在當(dāng)陽市國中安大廈三樓... 詳細(xì)>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2019年6月3日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019年... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019-022號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關(guān)于聘任高級管理人員的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱公司）于2019年5月15日在當(dāng)陽市國中安大廈三樓會議室召開了2019年第二次臨時董事會，審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理... 詳細(xì)>>>

600293:三峽新材獨立董事獨立意見 詳細(xì)>>>

600293:三峽新材2018年年度股東大會的法律意見書 詳細(xì)>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 600293 2018年度股東大會資料 股權(quán)登記日：2019年5月9日 召開時間：2019年5月15日 湖北三峽新型建材股份有限公司 2018年度股東大會議程 （召開時間：2019年5月15日） （1）審議公司2018年董事會工作報告； （2）審議公司2018年監(jiān)事會工作報告； （3）審議公司2018年獨立董事述職報告； （4）審議公司2018... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600293 證券簡稱：三峽新材 公告編號：臨2019-018號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關(guān)于召開2018年度股東大會的提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2019年4月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨2019-017號 湖北三峽新型建材股份有限公司 關(guān)于召開2018年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個 別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示 ●會議內(nèi)容：2018年度業(yè)績說明會 ●會議召開時間：2019年5月8日（星期三）15:00－16:00 ●會議召開地點：上海證券... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600293 公司簡稱：三峽新材 湖北三峽新型建材股份有限公司 2018年年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、 準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法 律責(zé)任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席... 詳細(xì)>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 2018年內(nèi)部控制評價報告 湖北三峽新型建材股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡稱公司）內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對公司2018年12月31日（內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進行了評價。一.重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600293 公司簡稱：三峽新材 湖北三峽新型建材股份有限公司 2019年第一季度報告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項............................................................6 ... 詳細(xì)>>>

湖北三峽新型建材股份有限公司 關(guān)于召開2018年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2019年5月15日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2018年年度... 詳細(xì)>>>