證券代碼：600293    股票簡(jiǎn)稱：三峽新材    編號(hào)：臨2019-021號(hào)
      湖北三峽新型建材股份有限公司

    2019年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
  遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  湖北三峽新型建材股份有限公司2019年第二次臨時(shí)董事會(huì)于2019年5月10日以電話、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，并于2019年5月15日在當(dāng)陽市國(guó)中安大廈三樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事7人，獨(dú)立董事李燕紅女士因工作原因未能參加會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》

        表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  二、審議通過了《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》

        表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  三、審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

        表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  四、審議通過了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》

        表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  五、審議通過了《關(guān)于回購(gòu)股份延期的議案》


    表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
六、審議通過了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
    表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告

                      湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì)
                                  2019年5月16日