證券代碼：600293      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材    公告編號(hào)：臨2019-028號(hào)
        湖北三峽新型建材股份有限公司

      2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、  會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)  股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年6月3日
(二)  股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：當(dāng)陽(yáng)市國(guó)中安大廈三樓會(huì)議室
(三)  出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                    16

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）          787,045,722

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                          67.7242

(四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)許錫忠先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)  公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，獨(dú)立董事王輝先生、陳澤桐先生因工作原因
  未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席陳庚涌先生因工作原因未能出席
  本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)楊曉憑先生出席了本次會(huì)議；公司總經(jīng)理張金奎先生、副總經(jīng)理
  劉正斌先生、梁開(kāi)華先生、林小平先生列席了本次會(huì)議。
二、  議案審議情況
(一)  非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于回購(gòu)股份延期的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

  股東類(lèi)型            同意              反對(duì)            棄權(quán)

                  票數(shù)    比例（%）  票數(shù)    比例    票數(shù)    比例
                                              （%）            （%）

    A股      787,041,72299.9994    4,000  0.0006        0  0.0000

(二)  累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

議案序號(hào)      議案名稱(chēng)      得票數(shù)        得票數(shù)占出席是否當(dāng)選

                                          會(huì)議有效表決

                                          權(quán)的比例（%）

2.01          張金奎        434,227,799      55.1718是

2、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

議案序號(hào)      議案名稱(chēng)      得票數(shù)        得票數(shù)占出席是否當(dāng)選

                                          會(huì)議有效表決

                                          權(quán)的比例（%）

3.01          郭礎(chǔ)宏        434,227,799      55.1718是

三、  律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：湖北首義律師事務(wù)所
律師：鄒春芳、蘇柳柳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序、會(huì)議召集人資格、出席會(huì)議人員資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
四、  備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。

                                        湖北三峽新型建材股份有限公司
                                                      2019年6月4日