湖北三峽新型建材股份有限公司

  關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內(nèi)容提示：

     股東大會召開日期：2019年6月3日

     本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
      系統(tǒng)

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2019年第一次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
  合的方式
(四)  現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2019年6月3日11點00分

  召開地點：當陽市國中安大廈三樓會議室
(五)  網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。


  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年6月3日

                      至2019年6月3日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等
  有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)  涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                    投票股東類型

序號                  議案名稱                      A股股東

非累積投票議案

1      關(guān)于回購股份延期的議案                            √

累積投票議案

2.00    關(guān)于選舉董事的議案                        應(yīng)選董事（1）人

2.01    張金奎                                            √

3.00    關(guān)于選舉獨立董事的議案                  應(yīng)選獨立董事（1）人

3.01    郭礎(chǔ)宏                                            √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

  該議案已經(jīng)公司2019年第二次臨時董事會審議通過，詳見公司2019年5月
  16日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所
  網(wǎng)站上的臨2019―021號公告
2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
      的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
      行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
      份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
      票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)  同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
      的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (五)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)  采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
      2

四、  會議出席對象
(一)  股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權(quán)登記日

      Ａ股          600293        三峽新材          2019/5/27

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員
五、  會議登記方法
1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；如委托代理人出席子，代理人須持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和有效持股憑證卡辦理登記；
2、法人股東須由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持有法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持有本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理手續(xù)。
3、異地股東可用傳真或信函的方式在會議召開前2天進行登記。
4、現(xiàn)場登記時間：2019年5月31日（上午9：30―12：00，下午14：00―16：00）。
5、現(xiàn)場會議地點：當陽市國中安大廈三樓會議室。
六、  其他事項
（1）本次會議與會股東食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省當陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)郵編：444105

傳真：0717―3285258傅斯龍
特此公告。

                                  湖北三峽新型建材股份有限公司董事會
                                                    2019年5月16日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
   報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書

                        授權(quán)委托書

湖北三峽新型建材股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年6月3日召
開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：


序號          非累積投票議案名稱        同意    反對    棄權(quán)

1            關(guān)于回購股份延期的議案

序號        累積投票議案名稱            投票數(shù)

2.00        關(guān)于選舉董事的議案

2.01        張金奎

3.00        關(guān)于選舉獨立董事的議案

3.01        郭礎(chǔ)宏

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年月日

備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

  附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。


  三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

      累積投票議案

      4.00關(guān)于選舉董事的議案                  投票數(shù)

      4.01例：陳××

      4.02例：趙××

      4.03例：蔣××

      ????

      4.06例：宋××

      5.00關(guān)于選舉獨立董事的議案              投票數(shù)

      5.01例：張××

      5.02例：王××

      5.03例：楊××

      6.00關(guān)于選舉監(jiān)事的議案                  投票數(shù)

      6.01例：李××

      6.02例：陳××

      6.03例：黃××

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

  該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

  如表所示：

序號        議案名稱                        投票票數(shù)

                              方式一    方式二    方式三    方式?

4.00  關(guān)于選舉董事的議案      -          -        -        -

4.01  例：陳××              500        100      100


4.02  例：趙××              0        100        50

4.03  例：蔣××              0        100      200

??  ??                    ?        ?        ?

4.06  例：宋××              0        100        50