寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2019年第一季度報告 2019年04月 第一節(jié)重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責(zé)人趙文通、主管會計工作負責(zé)人柴慧萍及會計機構(gòu)負責(zé)... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2019-024 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2019年第一季度報告正文 第一節(jié)重要提示 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責(zé)... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2019-023號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆十四次董事會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十四次董事會會議通知于2019年4月12日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2019年4月24日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會議董... 詳細>>>

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2019-022號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆十次監(jiān)事會會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十次監(jiān)事會會議于2019年4月24日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議... 詳細>>>

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2019-021號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 3.議案6為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人中色（... 詳細>>>

法律意見書 寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2018年年度股東大會的法律意見書 興業(yè)書字（2019）第073號 致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《上 市公司股東大會規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投 票實施細則（2017年修訂）... 詳細>>>

法律意見書 寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會的法律意見書 興業(yè)書字（2019）第025號 致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國 證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則... 詳細>>>

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2019-006號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開的情況 ... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2019-005號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開公司2019年第一次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十二次董事會會議決定采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2019年第一次臨時股東大會。現(xiàn)發(fā)布本次股東大會的提示... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2019-004號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2018年年度業(yè)績預(yù)告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、本期業(yè)績預(yù)計情況 1、業(yè)績預(yù)告期間：2018年1月1日-2018年12月31日 2、預(yù)計的業(yè)績：□虧損 √扭虧為盈 □同向上升 □同向下降 項... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2019-002號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 七屆十二次董事會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十二次董事會會議通知于2019年1月17日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2019年1月28日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會議董... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2019-003號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開公司2019年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會是2019年第一次臨時股東大會 2、會議召集人：公司董事會 3、董事會召集召開本次會議符合有關(guān)法... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2018-072 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于資產(chǎn)置換交割完成的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、資產(chǎn)置換交易概述 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2018年11月9日召開的七屆十一次董事會會議和2018年11月28日召開的公司2018年第三次臨時股東大會分別... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2018-068號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于對深圳證券交易所問詢函回復(fù)的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“東方鉭業(yè)”、“上市公司”、“公司”）于2018年11月13日披露了擬進行公司資產(chǎn)置換及對外投資暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)公告，并于2018年11月16日收... 詳細>>>

股票代碼： 000962 股票簡稱： 東方鉭業(yè) 公告編號： 2018-071 號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2018 年第三次臨時股東大會決議補充公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日召開了 2018 年第三次臨時股東大會，并于 2018 年 11 月 29 日在《證券時報》、《證 券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《 2... 詳細>>>

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。 2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開的情況 1、召開時間 （1）現(xiàn)場會議時間：2018年11月28日14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)... 詳細>>>

法律意見書 寧夏興業(yè)律師事務(wù)所 關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2018年第三次臨時股東大會的法律意見書 興業(yè)書字（2018）第202號 致：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國 證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則... 詳細>>>

關(guān)于召開公司2018年第三次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)深圳證券交易所2018年11月16日發(fā)來的《關(guān)于對寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司的問詢函》（公司部問詢函〔2018〕第344號），現(xiàn)對《關(guān)于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》補充如下內(nèi)容：下述議案1、2、3均為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人在股東大會上將回避表決。 ... 詳細>>>

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號2018-066號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司資產(chǎn)置換及對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告（更新后） 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 釋義 本公告提及的以下簡稱具有如下含義： 中國有色集團 指 中國有色礦業(yè)集團有限公司 東方鉭業(yè)、上... 詳細>>>

關(guān)于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)深圳證券交易所2018年11月16日發(fā)來的《關(guān)于對寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司的問詢函》（公司部問詢函〔2018〕第344號），現(xiàn)對《關(guān)于召開公司2018年第三次臨時股東大會的通知》補充如下內(nèi)容：下述議案1、2、3均為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人在股東大會上將回避表決。 ... 詳細>>>