股票代碼： 000962 股票簡(jiǎn)稱： 東方鉭業(yè) 公告編號(hào)： 2018-071 號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議補(bǔ)充公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日召開了 2018
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并于 2018 年 11 月 29 日在《證券時(shí)報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《 2018
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)： 2018-070），由于未在
決議公告中披露關(guān)聯(lián)人回避表決情況，現(xiàn)補(bǔ)充公告如下： 
特別提示： 
1.本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3、 議案 1、 2、 3 均為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)
聯(lián)人中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司在股東大會(huì)上已回避表決。 中色
（寧夏）東方集團(tuán)有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司總
股份的 45.8%。 
議案 1、 2、 3 均為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)具有
表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。 

一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開的情況
1、召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間： 2018 年 11 月 28 日 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的時(shí)間為： 2018 年 11 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2018 年
11 月 27 日 15:00 至 2018 年 11 月 28 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓
會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人： 趙文通董事長(zhǎng)
6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、 出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì) 41 人，代表股份
206,807,163 股，占上市公司總股份的 46.9129％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 18 人，代表股份 202,131,166 股，占上市
公司總股份的 45.8521％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 23 人，代表股份 4,675,997 股，占上市公
司總股份的 1.0607％。
3、 中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 40 人，代表股份 4,890,363 股，占
上市公司總股份的 1.1093％。
4、 公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)
管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席
了本次會(huì)議。
二、 議案審議和表決情況
本次會(huì)議議案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
議案 1.00 關(guān)于《 公司資產(chǎn)置換及對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易方案》 的
議案
總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 98.0497％；反對(duì) 89,875 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.8378％；棄權(quán) 5,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1125％。
本議案為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人中色（寧
夏）東方集團(tuán)有限公司在股東大會(huì)上回避表決。 中色（寧夏）東方集
團(tuán)有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司總股份的 45.8%。 
本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的
股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
中小股東總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 98.0497％；反對(duì) 89,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 1.8378％；棄權(quán) 5,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1125％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案 2.00 關(guān)于公司擬簽署《資產(chǎn)置換協(xié)議》的議案
總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 98.0497％；反對(duì) 89,875 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.8378％；棄權(quán) 5,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1125％。
本議案為關(guān)聯(lián)交易， 與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人中色（寧
夏）東方集團(tuán)有限公司在股東大會(huì)上回避表決。 中色（寧夏）東方集
團(tuán)有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司總股份的 45.8%。 
本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的
股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
中小股東總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 98.0497％；反對(duì) 89,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 1.8378％；棄權(quán) 5,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1125％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案 3.00 關(guān)于公司擬簽署《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》的議案
總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 98.0497％；反對(duì) 89,875 股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 1.8378％；棄權(quán) 5,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出
席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1125％。
本議案為關(guān)聯(lián)交易，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人中色（寧
夏）東方集團(tuán)有限公司在股東大會(huì)上回避表決。 中色（寧夏）東方集
團(tuán)有限公司持有公司 201,916,800 股，占上市公司總股份的 45.8%。 
本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的
股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
中小股東總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 98.0497％；反對(duì) 89,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 1.8378％；棄權(quán) 5,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1125％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
議案 4.00 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)或認(rèn)可董事會(huì)辦理本次交易相
關(guān)事宜的議案
總表決情況：同意 206,711,788 股，占出席會(huì)議所有股東所持股
份的 99.9539％；反對(duì) 89,875 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
0.0435％；棄權(quán) 5,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 0.0027％。
中小股東總表決情況：同意 4,794,988 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 98.0497％；反對(duì) 89,875 股，占出席會(huì)議中小股東所持
股份的 1.8378％；棄權(quán) 5,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1125％。
表決結(jié)果： 通過(guò)。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.律師姓名： 劉慶國(guó)、劉寧
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的
召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；
出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、
表決方式和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程
序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、公司 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 11 月 29 日