股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-078 廈門鎢業股份有限公司 關于聘任證券事務代表的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 廈門鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月20日召開的第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任馮錦東先生、蘇麗玉女士擔任公司證券事務代... 詳細>>>

廈門鎢業股份有限公司 獨立董事關于公司第一期員工持股計劃存續期展期的獨立 意見 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）《上海證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《廈門鎢業股份有限公司章程》等有關規定，我們作為廈門鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本著勤勉盡責的精神，經認真審閱公司第八屆董事會第二十八次會議相關事... 詳細>>>

公司代碼：600549 公司簡稱：廈門鎢業 廈門鎢業股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、 準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法 律責任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說 被委托人姓名 明 獨立董事 洪茂椿 工作原因 倪龍騰 董事 周閩 工作原因 侯孝亮 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公... 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-076 廈門鎢業股份有限公司 第八屆監事會第十四次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 廈門鎢業股份有限公司第八屆監事會第十四次會議于2020年8月20日在廈 門市展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座21 層本公司 1號會議室以現場和視頻 會議相結合的方式召開，會前公司董秘... 詳細>>>

證券代碼：600549 證券簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-073 廈門鎢業股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 7 月 30 日 (二) 股東大會召開的地點：廈門市展鴻路 81 號特房波特曼財富中... 詳細>>>

興業證券股份有限公司 關于廈門鎢業股份有限公司股票交易自查期間 相關機構或人員買賣股票情況的核查意見 廈門鎢業股份有限公司（以下簡稱“廈門鎢業”、“上市公司”或“公司”）擬分拆所屬子公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡稱“廈鎢新能”）至科創板上市（以下簡稱“本次分拆”）。廈門鎢業第八屆董事會第二十次會議已 于 2020 年 3 月 13 日審議通過了《關于分拆廈門廈鎢新能源材料有限公司首次公 開發行股票并在上海證券交易所科創板... 詳細>>>

600549:廈門鎢業:關于廈門鎢業分拆廈鎢新能至上交所科創板上市股票交易自查期間內相關人員買賣股票情況的專項法律意見書 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-70 廈門鎢業股份有限公司 第一期員工持股計劃第二次持有人會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 廈門鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃第二次持 有人會議于 2020 年 7 月 27 日以現場與通訊相結合方式召開，會前 2020 年 7 月 21 日公司第一期員工... 詳細>>>

興業證券股份有限公司 關于廈門鎢業股份有限公司分拆所屬子公司 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 至科創板上市的核查意見 廈門鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“廈門鎢業”）擬將其控股子公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司（以下簡稱“所屬子公司”、“廈鎢新能”）分拆至上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板上市（以下簡稱“本次分拆上市”、“本次分拆”、“本次交易”）。 根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“... 詳細>>>

關于廈門鎢業股份有限公司分拆所屬子公司 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交易所科創板上市的會計師意見函 致同會計師事務所（特殊普通合伙） 目 錄 關于廈門鎢業股份有限公司分拆所屬子公司廈門廈鎢新能源材料 股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交易所科創板上市 的會計師意見函 關于廈門鎢業股份有限公司分拆所屬子公司廈門廈鎢新能源材料 股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交易所科創板上市 1-7 的復... 詳細>>>

600549:廈門鎢業:關于廈門鎢業股份有限公司分拆所屬子公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交易所科創板上市的法律意見書 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-063 廈門鎢業股份有限公司 第八屆監事會第十三次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 廈門鎢業股份有限公司第八屆監事會第十三次會議于2020年7月13日以通訊方式召開，會前公司董秘辦公室以送達、電子郵件的方式通知了全體監事。會議由監事會主席許繼松先生主持，應到監事... 詳細>>>

廈門鎢業股份有限公司 獨立董事關于第八屆董事會第二十七次會議相關事項的 獨立意見 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《廈門鎢業股份有限公司章程》等有關規定，我們作為廈門鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本著勤勉盡責的精神，經認真審閱公司第八屆董事會第二十七次會議相關事項，現發表獨立意見如下： （一）公司制定的... 詳細>>>

關于廈門鎢業股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會的 法律意見書 福建聯合信實律師事務所 地址: 中國福建省廈門市湖濱南路 334 號二輕大廈 9 樓/郵編: 361004 Add: F. 9, Er Qing Tower, 334 S. Hubin Road., Xiamen, 361004, CHINA 電話/Tel：+86-592-590 9988 / 590 9966 傳真/Fax：+86-592-590 9989 / 590 9986 廈門 | 上海 | 福州 | 泉州 | 龍巖 | 漳州 | 三明 | 莆田 | 寧德 www.lhxs.com 法律意見書 （2020）閩信實律書第 0113 號 致：廈門... 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-069 廈門鎢業股份有限公司 2020 年半年度業績快報公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公告所載 2020 年半年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計，具 體數據以公司 2020 年半年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。 一、2020 年半年度主要財務數... 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-066 廈門鎢業股份有限公司 關于 2020 年度第三期超短期融資券發行結果的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司于 2020 年 7 月 13、14 日發行 2020 年度第三期超短期融資券，募集資 金已于 2020 年 7 月 15 日全額到賬，發行結果如下： 名稱 廈門鎢業股份有限公司 2020 年度 ... 詳細>>>

廈門鎢業股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會 會議資料 廈鎢董秘辦編制 2020 年 7 月 目 錄 關于召開 2020 年第四次臨時股東大會的通知...... 3關于分拆廈門廈鎢新能源材料股份有限公司首次公開發行股票并在上海證券交 易所科創板上市的議案...... 9關于分拆所屬子公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司至科創板上市的預案（修 訂稿）...... 11關于廈門廈鎢新能源材料股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所屬子公司 境內上市試點若干規定》的議... 詳細>>>

股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-067 廈門鎢業股份有限公司 關于收購控股子公司廈門金鷺特種合金有限公司 10%股權 交易完成的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 廈門鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于擬收購 Sandvik 所持廈門金鷺 10%股權的議案》，2020 年第二... 詳細>>>

合并資產負債表 2020 年 6 月 30 日 編制單位: 廈門鎢業股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產： 貨幣資金 1,812,844,259.43 1,656,436,605.67 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 4,271,658.37 10,260,562.96 應收賬款 2,033,566,199.12 2,069,959,988.49 應收款項融資 1,226,020,549.22 1,446,908,008.86 預付款項 222,188,367.92 123,504,028.04 其他應收款 407,420,777.60 379,738,929.84 ... 詳細>>>

證券代碼：600549 證券簡稱：廈門鎢業 公告編號：臨-2020-068 廈門鎢業股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 7 月 15 日 (二) 股東大會召開的地點：廈門市展鴻路 81 號特房波特曼財富中... 詳細>>>