股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號：臨-2020-076 廈門鎢業(yè)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 廈門鎢業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議于2020年8月20日在廈 門市展鴻路 81 號特房波特曼財富中心 A 座21 層本公司 1號會議室以現(xiàn)場和視頻 會議相結合的方式召開，會前公司董秘辦公室以電子郵件及專人送達的方式通知了全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席許繼松先生主持，應到監(jiān)事 9 人，實到監(jiān)事 7人。監(jiān)事陳光鴻先生因公務無法出席，委托監(jiān)事會主席許繼松先生出席會議并代為行使表決權；監(jiān)事張真先生因公務無法出席，委托監(jiān)事會主席許繼松先生出席會議并代為行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案： 一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《2020 年上半 年總裁班子工作報告》。 二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《2020 年半年 度報告及其摘要》。 監(jiān)事會對董事會編制的 2020 年半年度報告及其摘要進行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 1、公司《2020 年半年度報告及其摘要》的編制和審核程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度等相關規(guī)定，內容真實、準確、完整。 2、公司《2020 年半年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項。 3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與《2020 年半年度報告及其摘要》的編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 特此公告。 廈門鎢業(yè)股份有限公司 監(jiān) 事 會 2020 年 8 月 22 日