600644:樂山電力公司章程(2019年5月修訂) 詳細>>>

證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：2019-033 樂山電力股份有限公司 2018年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年5月30日 (二) 股東大會召開的地點... 詳細>>>

四川省成都市西安北路二號芙蓉花園5502號 郵編：610072 女女 5502,BuildingF,FuRongGarden,No.2,Xi’anNorthRoad,Chengdu,SichuanProv. 電話/TEL：（028）87747485 傳真/FAX：（028）87741838 網址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康達（成都）律師事務所 關于樂山電力股份有限公司 2018年年度股東大會 法律意見書 ... 詳細>>>

證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-032 樂山電力股份有限公司 關于舉行集體接待日的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 為進一步加強與投資者的互動交流工作，樂山電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由四川省上市公司協會、上證所信息網絡有限公... 詳細>>>

樂山電力股份有限公司 關于召開2018年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2019年5月30日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2018年年度股東... 詳細>>>

樂山電力股份有限公司 600644 2018年年度股東大會 會議資料 二�一九年五月三十日 樂山電力股份有限公司 2018年年度股東大會須知 一、本次股東大會參會人員為持有本公司股份登記參會的全體股東及股東代理人、公司董事、監事、高管人員、公司聘請的見證律師以及公司邀請參會的有關人員。 二、本次會議按照集中報告議案、集中發言、表決和宣讀決... 詳細>>>

公司代碼：600644 公司簡稱：樂山電力 樂山電力股份有限公司 2019年第一季度報告 二�一九年四月二十七日 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項............................................. 詳細>>>

樂山電力股份有限公司 為控股公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 被擔保人名稱：樂山清源環保工程有限公司（以下簡稱：清源公司）。 本次擔保金額：7000萬元；實際為其提供的擔保余額：7000萬元。 本次擔保是否有反擔保：有。 截止目前，公司無逾期對... 詳細>>>

證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-028 樂山電力股份有限公司 關于股東部分股權解質的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 日前，樂山電力股份有限公司（以下簡稱：樂山電力）接到第一大股東樂山國有資產投資運營（集團）有限公司（以下簡稱：樂山國投公司... 詳細>>>

證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-013 樂山電力股份有限公司 第八屆董事會第三十八次臨時會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司于2019年3月19日以傳真或電子郵件方式向各位董事發出召開第八屆董事會第三十八次臨時會議的通知，公司第八屆董事會第三十... 詳細>>>

證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-014 樂山電力股份有限公司 第八屆監事會第三十四次臨時會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 樂山電力股份有限公司第八屆監事會第三十四次臨時會議于2019年3月22日以通訊方式召開，公司5名監事出席了會議。會議的召開符合《公司法》... 詳細>>>

樂山電力股份有限公司獨立董事候選人聲明 本人李偉，已充分了解并同意由提名人樂山電力股份有限公司董事會提名為樂山電力股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任樂山電力股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履行獨立董... 詳細>>>

600644:樂山電力獨立董事關于第九屆董事會董事提名及任職資格的獨立意見 詳細>>>

樂山電力股份有限公司獨立董事候選人聲明 本人王全喜，已充分了解并同意由提名人樂山電力股份有限公司董事會提名為樂山電力股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任樂山電力股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、財務、管理或者其他履... 詳細>>>

樂山電力股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會召開日期：2019年4月8日 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019年第二次臨時... 詳細>>>

樂山電力股份有限公司全面預算管理辦法 樂山電力股份有限公司 全面預算管理辦法 （經2019年2月14日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過） 第一章總則 第一條為實現公司“三優兩型”優秀上市公司戰略目標，建立公司以價值創造為核心的全面預算管理體系，提高全面預算的調控力、執行力和科學化、精益化水平，統籌優化資源配置，防范經營風險，特制定本辦法。 第二條本辦法所... 詳細>>>

600644:樂山電力2019年第一次臨時股東大會法律意見書 詳細>>>

證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力 公告編號：2019-012 樂山電力股份有限公司 2019年第一次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2019年2月14日 (二) 股東大會召開的地... 詳細>>>

1 證券代碼： 600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨 2019-011 樂山電力股份有限公司 對外投資公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ? 投資標的名稱： 樂山錦江新嘉州文化旅游有限責任公司（ 工商 部門預核準名） ? 投資金額： 5379.51 萬元人民幣 ? 根據公司《章程》，本次對外投資為董事會審批權限，本次投 資... 詳細>>>

證券代碼：600644 股票簡稱：樂山電力 編號：臨2019-010 樂山電力股份有限公司 關于全資子公司因訴訟被執行的進展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 公司全資子公司樂山川犍電力有限責任公司（以下簡稱：川犍電力）因與四川省水電投資經營集團有限公司（以下簡稱：水電投資公司）農網訴訟... 詳細>>>