證券代碼：600644          股票簡稱：樂山電力          編號：臨2019-013
              樂山電力股份有限公司

    第八屆董事會第三十八次臨時會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  公司于2019年3月19日以傳真或電子郵件方式向各位董事發(fā)出召開第八屆董事會第三十八次臨時會議的通知，公司第八屆董事會第三十八次臨時會議于2019年3月22日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事11名，實際出席會議董事10名，委托出席會議董事1名（副董事長李琦因公出差委托董事張?zhí)鸪鱿瘯h），公司5名監(jiān)事和高級管理人員均知悉本次會議，會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》的規(guī)定。會議形成決議如下：

  一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；

  同意推選林雙慶、李琦、喬向東、許拉弟、康軍、張?zhí)稹垇嗆姟⒗顐ァ⑼跞病⑻茋偂⒚転楣镜诰艑枚聲潞蜻x人，其中：李偉、王全喜、唐國瓊、毛杰為獨立董事候選人。

  公司現(xiàn)任獨立董事在認真審閱公司第九屆董事會董事候選人的個人簡歷后，未發(fā)現(xiàn)有違反《公司法》相關(guān)規(guī)定的情形，也未發(fā)現(xiàn)有中國證監(jiān)會確定的市場禁入者，其任職資格合法；公司股東提名的樂山電力第九屆董事會董事候選人、公司董事會提名的獨立董事候選人提名程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；同意推選林雙慶、李琦、喬向東、許拉弟、康軍、張?zhí)稹垇嗆姙楣镜诰艑枚聲潞蜻x人，同意李偉、王全喜、唐國瓊、毛杰作為公司第九屆董事會獨立董事候選人。

  公司獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

  按照公司《章程》規(guī)定，在公司召開股東大會審議通過第九屆董事會董事人選之前，第八屆董事會董事應(yīng)當繼續(xù)履行董事職務(wù)。


  公司第九屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷附后。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》。

  公司2019年第二次臨時股東大會定于2019年4月8日召開。

  特此公告。

                                    樂山電力股份有限公司

                                          董事會

                                      2019年3月23日

附件：公司第九屆董事會董事、獨立董事候選人簡歷：
一、董事候選人簡歷：

  1.林雙慶，男，漢族，1967年12月生，四川自貢人，中共黨員，1988年12月參加工作，成都科技大學電氣技術(shù)專業(yè)畢業(yè)，碩士研究生，高級工程師。

  主要工作經(jīng)歷：

  1988.12-1993.06自貢電業(yè)局榮縣供電局技術(shù)員、生技科長

  1993.06-1994.01自貢電業(yè)局送電工程公司副處長

  1994.01-1997.09自貢電業(yè)局送電工程公司經(jīng)理、總工程師

  (1996.09-1997.01四川省電力工業(yè)局黨校第六期中青班學習)

  1997.09-2002.01自貢電業(yè)局威遠供電局局長

  (1996.09-1999.06四川大學電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)學習，取得大學學歷)

  2002.01-2003.09內(nèi)江電業(yè)局威遠供電局局長

  2003.09-2006.09內(nèi)江電業(yè)局總工程師

  (2003.09-2005.07四川工商管理學院工商管理專業(yè)學習，取得研究生學歷)

  2006.09-2006.12內(nèi)江電業(yè)局副局長、總工程師

  (2005.03-2006.12重慶大學電氣工程專業(yè)學習，取得工程碩士學位)

  2006.12-2010.07內(nèi)江電業(yè)局副局長

  2010.07-2011.03四川省電力公司生產(chǎn)技術(shù)部副主任

  2011.03-2013.06攀枝花電業(yè)局局長、黨委副書記

  2013.06-2014.12國網(wǎng)攀枝花供電公司總經(jīng)理、黨委副書記

  2014.12-今    國網(wǎng)樂山供電公司總經(jīng)理、黨委副書記

  2.李琦，女，漢族，1973年12月生人，遼寧撫順人，2007年1月入黨，1996年7月參加工作，管理學博士，正高級會計師。

  主要工作經(jīng)歷：

  1992.09-1996.07天津商學院制冷專業(yè)、會計專業(yè)學生

  1996.07-2000.01天津通信廣播公司通信部會計科會計


  2000.01-2001.09天津通信廣播集團有限公司民用通信部財務(wù)主管
  2001.09-2006.08天津通信廣播集團有限公司移動部財務(wù)科科長
  2006.08-2008.01天津通信廣播集團有限公司財務(wù)管理部副部長
  2008.01-2009.12天津通信廣播集團有限公司財務(wù)管理部部長

  2009.12-2010.11  天津中環(huán)電子信息集團有限公司副總會計師、財務(wù)部部長

  2010.11-2016.05天津中環(huán)電子信息集團有限公司總會計師

  2016.05-今天津中環(huán)電子信息集團有限公司副總經(jīng)理、總會計師
  3.喬向東，男，漢族，1968年9月出生，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。

  主要工作經(jīng)歷：

  1989.07-1994.09成都電業(yè)局新都供電局技術(shù)員、班長、生技科長
  1994.09-1997.10成都電業(yè)局新都供電局副局長（代職鍛煉）

  1997.10-1998.11成都電業(yè)局新都供電局副局長

  1998.11-2000.10成都電業(yè)局新都供電局副局長、成都電業(yè)局電桿廠廠長

  (1997.09-2000.05四川大學電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)學習，取得大學學歷)

  2000.10-2003.09成都供用電工程公司總經(jīng)理

  (2000.09-2002.07四川工商管理學院工商管理專業(yè)學習，取得研究生學歷)

  2003.09-2005.04四川電力檢修公司總經(jīng)理

  2005.04-2008.08成都鐵塔廠副廠長

  2008.08-2010.07四川省電力公司超高壓運行檢修公司副總經(jīng)理
  2010.07-2012.06四川省電力公司超（特）高壓運行檢修公司副總經(jīng)理

  2012.06-2013.06四川省電力公司檢修公司副總經(jīng)理

  2013.06-2014.04國網(wǎng)四川省電力公司檢修公司副總經(jīng)理

  2014.04-今  四川峨眉山電力股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記

  4.許拉弟，男，漢族，1970年8月生，四川犍為人，中共黨員，1990年12月參加工作，會計師職稱。

  主要工作經(jīng)歷：

  1990.12-1999.07犍為縣財政局工作

  1999.07-2000.10犍為縣計經(jīng)局任副局長

  2000.10-2001.10樂山市政府個體私營經(jīng)濟辦公室副主任科員

  2001.10-2005.03樂山市經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟運行科副科長

  2005.03-2012.02樂山市國資委企業(yè)監(jiān)督管理科副科長

  2012.02-2015.07樂山市國資委企業(yè)監(jiān)督管理科科長

  2015.07-2016.09夾江縣人民政府黨組成員、副縣長

  2016.09-2016.12夾江縣委常委

  2016.12-2017.04夾江縣委常委、總工會主席

  2017.05-今樂山國有資產(chǎn)投資運營（集團）有限公司總經(jīng)理

  2018.04-今兼任樂山泰來陽光科技發(fā)展有限公司董事長

  2018.04-今兼任樂山市中小企業(yè)融資擔保有限公司董事長

  5.康軍，男，漢族，1967年4月生，四川宣漢人，中共黨員，1988年12月參加工作，本科學歷，會計師。

  主要工作經(jīng)歷：

  1988.07-1988.12在中國建設(shè)銀行樂山沙灣支行，實習

  1988.12-1993.06在中國建設(shè)銀行樂山分行營業(yè)部，先后擔任出納、會計、儲蓄所所長、事后監(jiān)督等職務(wù)

  1993.06-2002.04在樂山市信托投資公司，先后擔任出納、會計、財務(wù)經(jīng)理（1996年起）等職務(wù)

  2002.04-2011.06在中國民族證券樂山營業(yè)部（原管理總部、中心營業(yè)部），財務(wù)經(jīng)理，中間兼任合規(guī)專員

  2011.06-2015.06在中國民族證券樂山大橋西街（一級）證券營業(yè)部，總經(jīng)理助理兼財務(wù)經(jīng)理

  2015.06-2017.10在樂山市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司任副總經(jīng)理

  2017.01-今    兼任樂山國融股權(quán)基金投資有限公司董事、董事長
  2017.10-今  任樂山國有資產(chǎn)投資運營（集團）有限公司副總經(jīng)理

  6.張?zhí)穑校?967年1月生，漢族，山東萊陽人，2010年4月入黨，1991年7月參加工作，大學本科學歷（1991年7月畢業(yè)于沈陽工業(yè)學院管理工程系財務(wù)會計專業(yè)），會計師職稱。

  主要工作經(jīng)歷：

  1987.09-1991.07  沈陽工業(yè)學院管理工程系財務(wù)會計專業(yè)學生

  1991.07-1994.03  天津通信廣播公司財務(wù)處干部

  1994.03-1997.02  天津通廣三星電子有限公司財務(wù)主管

  1997.02-1997.10  天津頂好油脂有限公司財務(wù)主管

  1997.10-2006.03  天津三星電子顯示器有限公司管理部副部長

  2006.03-2007.11  天津通廣集團數(shù)字通信有限公司財務(wù)總監(jiān)

  2007.11-2011.05  天津中環(huán)電子信息集團有限公司財務(wù)部副部長
  2011.05-2014.04  天津中環(huán)電子信息集團有限公司證券部部長

  2014.04-2018.08  天津中環(huán)電子信息集團有限公司財務(wù)部部長、證券部部長

  2018.08-今天津中環(huán)電子信息集團有限公司財務(wù)部部長

  7.張亞軍，男，漢族1983年1月生，天津人，中共黨員。2008年參加工作，天津大學公共管理畢業(yè)，碩士。

  主要工作經(jīng)歷：

  2008-2014.05  國機計算機網(wǎng)絡(luò)中心天津分中心業(yè)務(wù)主管

  2014.06-2017.12天津渤海海勝股權(quán)投資基金管理有限公司投資經(jīng)理

  2017.12-今在天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司資產(chǎn)管理部工作
二、獨立董事候選人簡歷：

  1.李偉，男，漢族，1964年1月生，經(jīng)濟學博士學位，教授職稱，曾任教于杜克大學富科（Fuqua）商學院和弗吉尼亞大學達頓（Darden）商學院，曾任職世界銀行顧問。現(xiàn)任長江商學院經(jīng)濟學教授、案例中心主任、經(jīng)濟研究中心主任。研究領(lǐng)域為中國經(jīng)濟、新興市場金融、公共財政和應(yīng)用經(jīng)濟學，系享譽國際的中國經(jīng)濟專家，多項研究項目曾獲美國國家
基金會和世界銀行的贊助。

  2.王全喜，男，1955年6月生，教授。歷任：南開大學經(jīng)濟研究所開放經(jīng)濟研究室副主任；南開大學商學院院長助理；南開大學財務(wù)管理系主任；南開大學企業(yè)研究中心主任；南開大學EMBA中心主任；天津市管理學會秘書長；國家稅務(wù)總局研究所特約研究員；兗州煤業(yè)獨立董事；銀座股份獨立董事；華魯恒升股份有限公司獨立董事；中潤資源投資股份有限公司獨立董事；天津桂發(fā)祥食品股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任南開大學教授，寶成機械股份公司獨立董事。

  3.唐國瓊，女，漢族，1963年5月生，會計學博士。歷任西南財經(jīng)大學會計學院講師、副教授。創(chuàng)意信息獨立董事；利君股份獨立董事；茂業(yè)商業(yè)獨立董事；迅游科技獨立董事。現(xiàn)任西南財經(jīng)大學會計學院教授；四川西部資源控股股份有限公司獨立董事；成都圣諾生物制藥有限公司獨立董事；巨星農(nóng)牧股份有限公司獨立董事。

  4.毛杰，男，1965年5月生，北京大學法學學士，四川高貿(mào)律師事務(wù)所主任，四級律師。1987年7月至1989年9月，在成都煤炭管理干部學院任教師（其間1987年9月至1988年7月參加省政府支教講師團在雅安地區(qū)蘆山縣蘆山中學支教）；1989年9月至1993年5月，在樂山市委講師團工作；1993年5月至1994年4月，在樂山市經(jīng)濟律師事務(wù)所任專職律師；1994年4月至2001年4月，在樂山市英特律師事務(wù)所任專職律師；2001年至今，在四川高貿(mào)律師事務(wù)所任專職律師和事務(wù)所主任。2010年度被評為全市優(yōu)秀律師，2006年至今三次被聘為樂山市人民政府法律顧問。