四川東材科技集團股份有限公司獨立董事

      關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的

                      獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《四川東材科技集團股份有限公司章程》等相關制度的有關規定，我們作為四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷立場，現對第四屆董事會第十二次會議的相關事項發表如下獨立意見：
    一、內部控制

  經核查，公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

    二、關于公司2018年度利潤分配預案的獨立意見

  經廣東正中珠江會計師事務所審計，2018年度，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為3,215.43萬元，其中母公司實現的凈利潤為1,023.29萬元。本著既回報股東，又有利于公司長遠發展的原則，擬作如下分配預案：

  2018年度，公司擬以權益分派股權登記日總股本（不含公司現金回購股份）為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.15元（含稅)。截至本公告日，公司已回購股份6,427,000股，預計分配現金股利9,302,610.00元，截止2018年12月31日，公司已實施的股份回購金額為人民幣9,986,156.00元。因此公司2018年度現金分紅總額(含回購股份金額)為人民幣19,288,766.00元，占歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的59.99%。如自本利潤分配預案披露后至利潤分配股權登記日期間，公司回購股份數發生變動的，則保持每股派現金額不變，對派現總額做相應調整。公司2018年度不進行資本公積金轉增股本。

  我們認為，公司2018年度利潤分配預案符合公司目前實際情況和《公司章程》規定的分紅政策，同意該利潤分配方案并同意提交股東大會審議。


    三、關于續聘公司2019年度審計機構的獨立意見

  經核查，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關業務資格，為公司出具的2018年度審計報告客觀、公正地反映了公司2018年度的財務狀況和經營成果，同意繼續聘請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，并且同意將本議案提請公司股東大會審議。
    四、關于公司為子公司提供擔保的獨立意見

  報告期內，公司全體董事和管理層都能夠審慎對待并嚴格控制對外擔保產生的風險，沒有發生為控股股東及其關聯方提供擔保的情形，對全資、控股子公司的擔保沒有超過經股東大會審議的擔保限額。

  本次擔保事項有利于公司全資、控股子公司開展正常的生產經營活動，保障其2019年度經營目標的順利實現，該擔保行為的審議程序符合相關法律法規的規定，沒有損害上市公司利益，沒有損害股東、尤其是中小股東的權益。獨立董事一致同意2019年度為子公司提供擔保的事項，并同意將此議案提交公司2018年年度股東大會審議。

    五、關于公司2019年日常關聯交易預計情況的獨立意見

  1、公司及控股子公司與關聯企業（金發科技股份有限公司及其子公司、北京高盟新材料股份有限公司及其子公司、太湖金張科技股份有限公司及其子公司）之間的日常關聯交易為公司日常經營需要，有利于交易雙方獲得合理的經濟效益。該關聯交易定價公允、合理，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東和非關聯股東利益的情形。

    2、公司董事于少波任金張科技董事、公司董事唐安斌任金張科技全資子公司董事，回避表決。董事會審議、決策程序符合國家相關法律、法規的規定。本項議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東應回避表決，同意將本議案提交公司股東大會審議。

    六、關于追加確認2018年度日常關聯交易超額部分的獨立意見

    2018年，公司與金張科技日常關聯交易的超額部分均是公司正常經營活動
所需，屬于公司及金張科技日常生產經營中的持續性業務，符合公司實際情況。關聯交易均遵循公平、公正、公開的原則，關聯交易定價公允，未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益；關聯交易金額占公司營業收入的比例較小，不會導致對關聯方形成依賴，亦不會影響公司的獨立性。

  公司董事于少波任金張科技董事、公司董事唐安斌任金張科技全資子公司董事，回避表決。董事會審議、決策程序符合國家相關法律、法規規定。本項議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東應回避表決，同意將本議案提交公司股東大會審議。

    七、關于子公司部分土地、房屋征收事項的獨立意見

  1、本次子公司部分土地、房屋征收事項的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，且未構成關聯交易，未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  2、本次政府征收范圍為東漆公司和東材股份兩家公司的部分土地、房屋及附屬設施，均屬于閑置資產，不存在損害公司及股東利益的情況，且對公司生產經營有一定的積極影響。

  綜上，我們同意本次子公司部分土地、房屋及附屬設施的征收事項，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

    八、關于使用閑置自有資金購買理財產品的獨董意見

  1、公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產品，是在保證正常經營且風險可控的前提下實施的，不會影響日常經營的資金周轉需求，亦不會影響主營業務的發展。

  2、公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財產品，提高資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創造利潤。該事項的審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

  3、公司制訂了健全、完善、有效的內部控制及風險控制措施，可有效控制投資風險，充分保障委托理財的資金安全。


  綜上所述，獨立董事一致同意公司使用暫時閑置的自有資金購買理財產品，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

    九、關于公司會計政策變更的獨立意見

  公司根據財政部印發的相關通知規定對會計政策進行變更，規范了財務報表的列報項目，符合《企業會計準則》和財政部、中國證監會、上海證券交易所的相關規定。本次會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不影響公司凈利潤及所有者權益，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更事項。