證券代碼：601208        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東材科技          公告編號(hào)：2019-019
            四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

      關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    2019年4月25日，四川東材科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東材科技”或“本公司”）召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的的議案》，同意公司及控股子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及需要，使用不超過(guò)人民幣2億元閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。授權(quán)期限為自公司2018年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在額度范圍及授權(quán)期限內(nèi)，公司及控股子公司可共同循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案需提交公司2018年年度股東大會(huì)審議。

    一、委托理財(cái)情況概述
（一）委托理財(cái)?shù)哪康?

  在不影響公司及控股子公司正常經(jīng)營(yíng)且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，合理使用暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，提升資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創(chuàng)造利潤(rùn)。

  (二)委托理財(cái)?shù)念~度

  公司擬使用不超過(guò)人民幣2億元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。在額度范圍及授權(quán)期限內(nèi)，公司及控股子公司可共同循環(huán)滾動(dòng)使用，且在任一時(shí)點(diǎn)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的總額不超過(guò)人民幣2億元。
（三）委托理財(cái)?shù)钠贩N及期限


  理財(cái)產(chǎn)品品種：由商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的，安全性高、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品。

  理財(cái)產(chǎn)品期限：以中短期理財(cái)品種為主，最長(zhǎng)期限不超過(guò)一年
（四）委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源：暫時(shí)閑置的自有資金
（五）委托理財(cái)?shù)膶?shí)施方式

  在額度范圍及授權(quán)期限內(nèi)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜，包括但不限于選擇合格的產(chǎn)品發(fā)行主體、確定金額、選擇投資產(chǎn)品、簽署相關(guān)合同或協(xié)議等，具體由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（六）委托理財(cái)?shù)氖跈?quán)期限：自公司2018年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月
（七）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司將確保與購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的發(fā)行主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。（八）委托理財(cái)?shù)男畔⑴?

  公司將依據(jù)上海證券交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好信息披露工作。
    二、委托理財(cái)?shù)膶?zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明
（一）公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

  在董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，公司三名獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：

  1、公司及控股子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，是在保證正常經(jīng)營(yíng)且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響日常經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需求，亦不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

  2、公司及控股子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，提高資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創(chuàng)造利潤(rùn)。該事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

  3、公司制訂了健全、完善、有效的內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，充分保障委托理財(cái)?shù)馁Y金安全。

  綜上所述，獨(dú)立董事一致同意公司使用暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。


  （二）公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司及控股子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響日常經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需求和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；提高資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創(chuàng)造利潤(rùn)。監(jiān)事會(huì)同意公司在授權(quán)范圍內(nèi)，使用暫時(shí)閑置的自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。

    三、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

  公司及控股子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，是在保證正常經(jīng)營(yíng)且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響日常經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需求，亦不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。且選擇購(gòu)買(mǎi)的均為安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品，提高資金保值增值能力，可增加公司投資收益，為公司與股東創(chuàng)造利潤(rùn)。

    四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司及控股子公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品可能受貨幣政策、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素影響，投資收益存在一定的不確定性。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，并擬定控制投資風(fēng)險(xiǎn)的措施如下：

  1、公司將做好資金計(jì)劃，充分預(yù)留資金，在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，對(duì)投資理財(cái)項(xiàng)目安全性、期限和收益情況進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估、篩選，謹(jǐn)慎選擇合適的投資理財(cái)項(xiàng)目。

  2、董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)，授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品等相關(guān)事宜。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施，并對(duì)理財(cái)資金使用與保管情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)可能存在影響公司資金安全的情形，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

  3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)上述閑置自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

    五、備查文件

    1、公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議

    2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

2、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)
特此公告。

                              四川東材科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                          2019年4月25日