證券代碼：601208        證券簡稱：東材科技          公告編號：2019-017
              四川東材科技集團股份有限公司

      關于追加確認2018年度日常關聯(lián)交易超額部分的公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
  大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
   關聯(lián)交易內(nèi)容

  2018年度，公司與關聯(lián)方太湖金張科技股份有限公司（以下簡稱“金張科技”）發(fā)
  生的關聯(lián)交易金額為3,926.33萬元，超過年初預計額，超出金額為426.33萬元。   關聯(lián)交易對公司的影響

  上述日常關聯(lián)交易，是公司正常經(jīng)營活動所需，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營能力、
  損益及資產(chǎn)狀況的情形；未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益，不會
  導致對關聯(lián)方形成依賴，亦不會影響公司的獨立性。
   關聯(lián)交易審議情況

  本次追加確認事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過。根據(jù)《上市規(guī)
  則》及《公司章程》等相關規(guī)定，尚需提交公司2018年年度股東大會審議，關聯(lián)
  股東將回避表決。

      一、2018年部分日常關聯(lián)交易執(zhí)行的基本情況

      2018年4月25日，公司召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于公司
  2017年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年日常關聯(lián)交易情況預計的議案》，公司
  2017年年度股東大會批準了上述關聯(lián)交易事項。由于業(yè)務合作規(guī)模擴大，公司與
  關聯(lián)方金張科技發(fā)生的關聯(lián)交易金額超過年初預計金額，具體執(zhí)行情況如下：

                                                              單位：萬元
        關聯(lián)方            交易類型    2018年      2018年      金額差異
                                      預計金額  實際發(fā)生金額

太湖金張科技股份有限公司  銷售產(chǎn)品    3,500      3,926.33      426.33
      二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

      公司名稱：太湖金張科技股份有限公司

      注冊地址：安徽省安慶市太湖縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

      企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）

      法定代表人：施克煒

      注冊資本：83,118,568.00元

      經(jīng)營范圍：信息顯示、大規(guī)模集成電路、電子元器件領域用功能性保護材料
  及生產(chǎn)配套材料、健康護眼膜、光學轉換膜、高陽隔膜、高端離型膜、功能性光
  學膠、電子元器件用離型材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關技術咨詢，技術轉讓、
  技術服務:自營進出口業(yè)務；自有房屋、設備租賃。

    關聯(lián)關系：公司持有金張科技24.832%股權，為參股子公司；于少波先生、唐
  安斌先生為本公司董事，屬于本公司關聯(lián)自然人，同時于少波任金張科技董事、
  唐安斌任金張科技全資子公司董事。故金張科技為公司關聯(lián)法人，公司與金張科
  技構成關聯(lián)關系。

      三、日常關聯(lián)交易超額部分履行的審議程序

      1、董事會審議情況

      2019年4月25日，公司召開第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于追加
  確認2018年度日常關聯(lián)交易超額部分的議案》，對2018年日常關聯(lián)交易超出部分
  予以追加確認。董事會在審議該議案時，關聯(lián)董事于少波先生、唐安斌先生回避
  表決，其余5名非關聯(lián)董事對此議案進行了表決。表決結果為：5票同意，0票反對，
  0票棄權。

      2、獨立董事事前認可及獨立意見

      ①公司獨立董事發(fā)表的事前認可意見


  2018年，公司與金張科技日常關聯(lián)交易的超額部分是公司正常經(jīng)營活動所需，符合公司實際情況；關聯(lián)交易價格公允，未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，同意將此議案提交第四屆董事會第十二次會議審議。

  ②公司獨立董事發(fā)表的獨立意見

  2018年，公司與金張科技日常關聯(lián)交易的超額部分均是公司正常經(jīng)營活動所需，屬于公司及金張科技日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)性業(yè)務，符合公司實際情況。關聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開的原則，關聯(lián)交易定價公允，未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益；關聯(lián)交易金額占公司營業(yè)收入的比例較小，不會導致對關聯(lián)方形成依賴，亦不會影響公司的獨立性。

  公司董事于少波任金張科技董事、公司董事唐安斌任金張科技全資子公司董事，回避表決。董事會審議、決策程序符合國家相關法律、法規(guī)規(guī)定。本項議案尚需提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東應回避表決，同意將本議案提交公司股東大會審議。

    三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

  公司與金張科技發(fā)生的日常關聯(lián)交易內(nèi)容是金張科技向本公司采購光學級聚酯基膜，用于生產(chǎn)光學涂布產(chǎn)品。此類關聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營往來，亦屬于本公司及金張科技日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)性業(yè)務。

  本公司與金張科技關聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)為：以公開、公平、公正的市場價格為基礎，遵循公平合理原則，由雙方協(xié)商確定價格，并簽訂相關購銷合同。

    四、關聯(lián)交易目的和對公司的影響

  本公司與金張科技發(fā)生的關聯(lián)交易，是公司正常經(jīng)營活動所需，屬于公司及金張科技日常生產(chǎn)經(jīng)營中的持續(xù)性業(yè)務，符合公司實際情況。關聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開的原則，關聯(lián)交易定價公允，未損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。關聯(lián)交易金額占公司營業(yè)收入的比例較小，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的情形，不會導致對關聯(lián)方形成依賴，亦不會影響公司的獨立性。

五、備查文件
1、公司第四屆董事會第十二次會議決議
2、公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議
3、經(jīng)獨立董事簽字確認的事前認可意見
4、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見
特此公告。

                              四川東材科技集團股份有限公司董事會
                                          2019年4月25日