證券代碼：300111        證券簡稱：向日葵        公告編號：2019―048
            浙江向日葵光能科技股份有限公司

          第四屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議通知于2019年5月16日以郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會議于2019年5月21日上午9:30以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開，會議由董事長俞相明先生主持，本次會議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會議董事7名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并進(jìn)行表決后，形成決議如下：

    一、審議通過《關(guān)于
<浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）>
 及其摘要的議案》

  根據(jù)深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對浙江向日葵光能科技股份有限公司的重組問詢函》（創(chuàng)業(yè)板非許可類重組問詢函【2019】第12號，以下簡稱“重組問詢函”），公司召集本次交易的各中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)方，就《重組問詢函》所提問題進(jìn)行了認(rèn)真討論分析并回復(fù)，對2019年4月29日公告的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要作出修訂，形成了《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。

    表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事吳峰回避表決。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江向日葵光能科技股份有限公司重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要。


  二、審議通過《關(guān)于簽署附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及利潤補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》

  公司董事會同意公司與交易對方紹興向日葵投資有限公司就購買浙江貝得藥業(yè)有限公司60%股權(quán)簽署附條件生效的《
 <浙江向日葵光能科技股份有限公司與浙江貝得藥業(yè)有限公司股東之附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>
  之補(bǔ)充協(xié)議一》、《
  <利潤補(bǔ)償協(xié)議>
   之補(bǔ)充協(xié)議一》，對標(biāo)的資產(chǎn)對價(jià)的支付、凈利潤承諾、補(bǔ)償方案及保障措施以及違約責(zé)任等相關(guān)事宜作出了修改。 表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事吳峰回避表決。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 三、審議通過《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會的議案》 公司定于2019年6月6日14:30在公司一樓會議室召開2019年第二次臨時(shí)股東大會，審議相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2019年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。 表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事吳峰回避表決。 備查文件 1、第四屆董事會第十五次會議決議。 特此公告。 浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會 2019年5月21日