證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱：易事特 公告編號(hào)：2020-099 易事特集團(tuán)股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形； 2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議； 3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。 一、會(huì)議召開和出席情況 （一）會(huì)議召開情況 1、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)。 2、會(huì)議召開時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020 年 8 月 27 日（星期四）下午 14:30。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 8 月 27 日。 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年8月27日交易日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 27 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 27 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 3、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路 6 號(hào)公司會(huì)議室。 4、會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 5、會(huì)議主持人：公司董事長何佳先生主持。 6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門 規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）會(huì)議出席情況 1、出席會(huì)議的總體情況 參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表總計(jì) 16 人，代表股份數(shù)1,460,596,403 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.9615％。 2、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況 出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表 11 人，代表股份數(shù) 591,207,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.4850％；股東揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司僅列席本次會(huì)議，不參與投票。 3、網(wǎng)絡(luò)投票情況 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 173,800 股，占上市公司有表決權(quán)股份 總數(shù)的 0.0075％。 4、公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。 5、上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所何煦律師、余蘇律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。 二、 議案審議表決情況 與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式審議通過了下列議案： 1、以普通決議審議通過了《關(guān)于公司控股子公司開展融資事項(xiàng)并為其提供擔(dān)保的議案》 表決結(jié)果：同意 591,308,300 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總 數(shù)的 99.9877％；反對(duì) 73,000 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0123％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中，出席會(huì)議的中小投資者的表決情況為：同意 2,101,700 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 96.6432％；反對(duì) 73,000 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 3.3568％；棄權(quán) 0 股，占該等股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 三、律師出具的法律意見 本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所何煦律師、余蘇律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召 集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)的表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。 四、備查文件 1、《易事特集團(tuán)股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》； 2、《上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司 2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。 特此公告。 易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2020 年 8 月 27 日