股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號：2020-051 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：2020 年第三次臨時股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會，本次股東大會經(jīng)公司第四屆董事會 2020年第五次會議決議召開。 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 4、議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:30； （2）網(wǎng)絡投票時間：：2020 年 8 月 13 日。其中，通過深圳證券交易所交易 系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2020 年 8 月 13 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時 間為 2020 年 8 月 13 日 9:15 至 2020 年 8 月 13 日 15:00 的任意時間。 5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。 股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。同一表決權只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡投票方式中的一種，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。 6、會議的股權登記日：2020 年 8 月 10 日。 7、出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員； （3）公司聘請的律師。 8、會議地點：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會議室（地址：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園）。 二、會議審議事項 1、逐項審議《關于擬發(fā)行非公開定向債務融資工具的議案》 （1）發(fā)行規(guī)模 （2）發(fā)行方式 （3）發(fā)行日期 （4）發(fā)行利率 （5）發(fā)行期限 （6）資金用途 （7）增信措施 （8）決議有效期 2、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開定向債務融資工具全部事宜的議案》 上述議案已于公司 2020 年 7 月 27 日召開的第四屆董事會 2020 年第五次會 議審議通過 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的 欄目可以投 票 100 總議案：以下所有提案 √ 1.00 《關于擬發(fā)行非公開定向債務融資工具的議案》 √ 1.01 發(fā)行規(guī)模 1.02 發(fā)行方式 1.03 發(fā)行日期 1.04 發(fā)行利率 1.05 發(fā)行期限 1.06 資金用途 1.07 增信措施 1.08 決議有效期 2.00 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開 √ 定向債務融資工具全部事宜的議案》 四、會議登記等事項 1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。 （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。 （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登 記。信函或傳真方式須在 2020 年 8 月 12 日 16:30 前送達本公司。 采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園證券部，郵編：518120，信函請注明“信函 2020 年第三次臨時股東大會”字樣。 2、登記時間：2020 年 8 月 12 日（上午 9:00～11:30，下午 13:30～16:30）； 3、登記地點：深圳市雄韜電源科技股份有限公司三樓證券部； 4、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：林偉健 聯(lián)系電話：0755-66851118-8245 聯(lián)系傳真：0755-66850678-8245 聯(lián)系郵箱：linwj@vision-batt.com 聯(lián)系地點：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園三樓證券部 郵政編碼：518120 5、其他：與會股東或股東代理人的交通、食住等費用自理；出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人請按照會議登記方式中的要求攜帶相關證件進行登記后參加會議。 五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件1） 六、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第四屆董事會 2020 年第五次會議決議》； 2、深交所要求的其他文件。 特此通知！ 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會 2020 年 7 月 29 日 附件 1： 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡投票的程序 1.普通股的投票代碼與投票簡稱： 投票代碼為“362733”，投票簡稱為“雄韜投票”。 2.填報表決意見 本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時間：2020年 8月 13日9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00； 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 8 月 13 日 9:15 至 2020 年 3 月 11 日 15:00 的任意時間。 2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件2： 授權委托書 茲全權委托________先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會，對會議議案按以下意見行使表決權: 提案編 備注 同意 反對 棄權 碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：以下所有提案 √ 1.00 《關于擬發(fā)行非公開定向債務融資 √ 工具的議案》 1.01 發(fā)行規(guī)模 1.02 發(fā)行方式 1.03 發(fā)行日期 1.04 發(fā)行利率 1.05 發(fā)行期限 1.06 資金用途 1.07 增信措施 1.08 決議有效期 《關于提請股東大會授權董事會全 2.00 權辦理本次非公開定向債務融資工 √ 具全部事宜的議案》 委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股票賬號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 注： 1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。 2、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內(nèi)相應地方打“√”為準，對于本次股東大會在本授權委托書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。