證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅(qū) 編號：臨 2020-039 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司 七屆三十一次臨時董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅(qū)”）于 2020年 6 月 4 日以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開七屆 三十一次臨時董事會會議的通知。會議于 2020 年 6 月 9 日下午在公司會議室舉 行，公司現(xiàn)有董事 9 人，與會董事 9 人，其中董事唐祖榮、獨立董事黃速建、陳偉華以通訊方式參加。公司監(jiān)事列席了會議。會議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)與會董事認真審議，會議以現(xiàn)場投票與通訊投票相結(jié)合的方式逐項通過了如下決議： 一、審議通過《關(guān)于公司 2018 年員工持股計劃第一期業(yè)績考核指標達成的 議案》 （一）本次 2018 年員工持股計劃第一期解鎖的條件說明 根據(jù)《2018 年至 2020 年員工持股計劃》、《公司員工持股計劃管理辦法》 等規(guī)定：若第二年該事業(yè)部凈資產(chǎn)回報率不低于考核當年的凈資產(chǎn)回報率目標值，第一期解鎖可享受 50%標的股票權(quán)益。2018 年員工持股計劃第一期業(yè)績考核指標及完成情況詳見下表： 2018 年考核當年 2019 年實際的凈資 事業(yè)部名稱 各事業(yè)部凈資產(chǎn) 產(chǎn)回報率 達成情況 回報率目標值 大型驅(qū)動事業(yè)部 5.0% 10.34% 達成 工業(yè)驅(qū)動事業(yè)部 9.5% 10.21% 達成 日用電機事業(yè)部 10.0% 14.20% 達成 綜上，大型驅(qū)動事業(yè)部、工業(yè)驅(qū)動事業(yè)部及日用電機事業(yè)部達成了 2018 年員工持股計劃第一期業(yè)績考核指標，滿足解鎖條件。 （二）2018 年員工持股計劃第一期解鎖的具體情況 董事會根據(jù) 2019 年度公司各事業(yè)部與個人業(yè)績目標的達成情況及考核結(jié)果， 確定 2018 年員工持股計劃第一期鎖定期滿 12 個月，即截止 2020 年 5 月 17 日， 可解鎖持有的 50%公司股票權(quán)益，解鎖數(shù)量為 1,766,600 股，其中持有人王建喬先生獲得 40.79%權(quán)益，即 720,668 股；持有人周軍先生獲得 13.35%權(quán)益，即235,894 萬股；持有人黎明先生獲得 15.11%權(quán)益，即 266,871 股；持有人龐欣元先生獲得 14.19%權(quán)益，即 250,640 股；持有人萬創(chuàng)奇先生獲得 16.56%權(quán)益，即292,527 股。并將本員工持股計劃證券賬戶所持的已解鎖公司股票 1,766,600 股按照上述比例過戶至員工個人普通股票賬戶中。 董事龐欣元先生、周軍先生為本員工持股計劃的受益人，回避了本議案的表決。 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 二、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股 票回購價格與股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定對限制性股票回購價格與授予的股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整，調(diào)整后的限制性股票回購價格為 4.39 元/股，股票期權(quán)首次授予部分及預留部分調(diào)整后的行權(quán)價格皆為 8.31 元/股。 董事朱亞娟女士、吳劍波先生屬于 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃的受益人，回避了本議案的表決。 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于調(diào)整 2018 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格與股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》（公告編號 2020-041）。 三、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的議 案》 根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司 2019 年股票期權(quán)激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定對授予的股票期權(quán)行權(quán)價格進行調(diào)整，股票期權(quán)首次授予部分調(diào)整后的行權(quán)價格為 8.31 元/股，預留部分調(diào)整后的行權(quán)價格為 11.99 元/股。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》（公告編號 2020-042）。 四、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》 本議案無需提交股東大會審議。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于變更公司注冊資本的公告》（公告編號 2020-043）。 五、審議通過《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 本議案無需提交股東大會審議。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅(qū)關(guān)于修訂 <公司章程> 的公告》（公告編號2020-044）。 特此公告。 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司 董事 會 2020 年 6 月 10 日