山東圣陽電源股份有限公司獨立董事 關(guān)于第五屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，我們對公司第五屆董事會第六次會議審議的相關(guān)事項及議案，發(fā)表如下獨立意見： 一、關(guān)于變更公司財務(wù)總監(jiān)的獨立意見 1、經(jīng)核查，公司財務(wù)總監(jiān)宮國偉先生因公司工作調(diào)整，申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。宮國偉先生辭去財務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，仍在公司擔(dān)任董事、董事會薪酬與考核委員會委員、經(jīng)理職務(wù)。宮國偉先生的辭職原因與實際情況一致，其辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常進行。 2、經(jīng)核查，公司董事會審議聘任湯國玲女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任財務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)要求；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。 公司董事會聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司發(fā)展需要，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意聘任湯國玲女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。 獨立董事：梁仕念、朱德勝、高景言 二�二�年六月十八日