江蘇華富儲能新技術股份有限公司

      第三屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2019年4月24日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2019年4月13日以郵件書面形式通知5.會議主持人：居春山董事長
6.會議列席人員（如有）：全體監事會成員、公司高管
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：

  本次董事會召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》規定。
（二）會議出席情況

  會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《總經理工作報告》議案
1.議案內容：

  2018年度總經理工作報告
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票；回避1票。

因此議案涉及關聯董事居春山先生（公司總經理），故回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《董事會工作報告》議案
1.議案內容：

  2018年度董事會工作報告
2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票；回避1票。
3.回避表決情況：
因此議案涉及關聯董事居春山先生（公司董事長），故回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司2018年年度報告全文及摘要》議案
1.議案內容：

    2018年年度報告全文及摘要。

    該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于2018年度審計報告》議案
1.議案內容：

2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于公司2018年度財務決算報告》議案
1.議案內容：

  2018年度財務決算
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于公司2019年度財務預算報告》議案
1.議案內容：

  2019年度財務預算報告
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于公司2018年度利潤分配》議案
1.議案內容：

  為切實保障股東的合理回報，并結合公司未來可持續發展,江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年利潤分配預案相關事宜如下：
（2019）第320ZA0097號），截至208年12月末，公司累計可供分配的利潤為71014000.85元。

  為保障公司自有資金充裕，增強抵御風險的能力，實現公司持續、穩定、健康的發展，更好地維護全體股東的長遠利益，從公司實際出發，經董事會研究決定：本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

  該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于公司續聘2019年度審計機構》議案
1.議案內容：

    江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）從2017年度審計聘請了致同會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司的審計機構，致同會計師事務所（特殊普通合伙）工作認真盡職，嚴格依據法律法規對公司進行審計，熟悉公司業務，表現出較高的專業水平，鑒于雙方良好的合作，現擬暫續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構。

  （1）致同會計師事務所（特殊普通合伙）基本情況

  單位名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

  統一社會信用代碼：91110105592343655N

  主要經營場所：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層

  執行事務合伙人：徐華

  經營范圍：審計企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年
法規規定的其他業務。

  （2）致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務許可證。
  該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-023）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于公司重大事項報告制》議案
1.議案內容：

  該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-024）
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于提請召開公司2018年年度股東大會》議案
1.議案內容：

  根據《江蘇華富儲能新技術股份有限公司章程》及相關法律的規定，江蘇華富儲能新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議審議的議案二至九項議案及監事會工作報告議案，還須提交公司2018年年度股東大會審議通過后方可執行，公司2018年年度股東大會會議日期定為2019年5月

  該議案已在第三屆董事會第五次會議上審議通過，并已于2019年4月26日在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-025）
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
未涉及關聯董事，故無需回避表決
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
（一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第三屆第五次董事會會議決議
（二）江蘇華富儲能新技術股份有限公司2018年度審計報告

                            江蘇華富儲能新技術股份有限公司
                                                    董事會
                                          2019年4月26日