證券代碼：600877 證券簡稱：ST 電能 公告編號：2020-038 中電科能源股份有限公司 第十一屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監(jiān)事會會議召開情況 中電科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 9 日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第十一屆監(jiān)事會第七次會 議通知。會議于 2020 年 8 月 14 日以通訊方式召開并表決。本次會議 應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名，會議召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 1、審議通過了《2020 年半年度報告及其摘要》 具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《中電科能源股份有限公司 2020 年半年度報告》及《中電科能源股份有限公司 2020 年半年度報告摘要》。 表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。 公司監(jiān)事會認為：公司 2020 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映公司 2020 年半年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議的人員存在違反保 密規(guī)定的行為。全體監(jiān)事保證 2020 年半年度報告及其摘要所披露的信息是真實、準確、完整的，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2、審議通過了《關于制定 <中電科能源股份有限公司全面風險管理制度> 的議案》 表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。 3、審議通過了《關于實施中電科能源股份有限公司企業(yè)年金計劃的議案》 表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。 特此公告。 中電科能源股份有限公司監(jiān)事會 二�二�年八月十五日

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