股票簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)向錢(qián)潮 股票代碼：000559 編號(hào)：2020－061 萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司 第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于 2020 年 8 月 17 日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于 2020 年 8 月 27 日以通訊表決方 式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事 9 人，實(shí)參會(huì)董事 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)管大源主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事認(rèn)真審議并通過(guò)了以下議案： 一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《2020 年半年 度報(bào)告及摘要》。 具體詳見(jiàn)《2020 年半年度報(bào)告摘要》、《2020 年半年度報(bào)告全文》。 二、以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于萬(wàn)向財(cái) 務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》（關(guān)聯(lián)董事管大源、倪頻、許小建、沈志軍、魏均勇回避）。 具體詳見(jiàn)《關(guān)于萬(wàn)向財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。 三、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于為下屬 子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》。 具體詳見(jiàn)《萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司關(guān)于為下屬子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的公告 》。 四、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股 子公司昌河底盤(pán)進(jìn)行解散清算的議案》。 具體詳見(jiàn)《萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司關(guān)于控股子公司解散清算的公告》。 特此公告。 萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司 董 事 會(huì) 二�二�年八月二十八日

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