河南易成新能源股份有限公司關(guān)于 本次交易前 12 個月內(nèi)購買、***資產(chǎn)情況的說明 根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定：上市公司在 12 個月內(nèi)連 續(xù)對同一或者相關(guān)資產(chǎn)進行購買、***的，以其累計數(shù)分別計算相應數(shù)額。交易標的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業(yè)務范圍，或者中國證監(jiān)會認定的其他情形下，可以認定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)。 河南易成新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬向河南平煤神馬首山化工科技有限公司發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券購買其持有的平煤隆基新能源科技有限公司 30.00%股權(quán)，并擬向不超過 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。 現(xiàn)就上市公司在本次交易前 12 個月內(nèi)，上市公司購買、***資產(chǎn)情況說明 如下： （一）上市公司發(fā)行股份購買中國平煤神馬集團開封炭素有限公司100%股權(quán) 經(jīng) 2018 年 11 月 4 日公司召開的第四屆董事會第二十一次會議，2019 年 4 月 12 日召開的第四屆董事會第二十四次會議，2019 年 4 月 30日公司召開的 2019 年第一次臨時股東大會批準，公司發(fā)行股份購買中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司等 15 名交易對方持有的中國平煤神馬集團開封炭素有限公司 100%股 權(quán)，2019 年 9 月 11 日，上市公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準河南易成新能源股 份有限公司向中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復》（證監(jiān)許可[2019]1585 號），本次交易獲得中國證監(jiān)會核準，并于 2019 年9 月 17 日完成中國平煤神馬集團開封炭素有限公司的工商變更登記手續(xù)。 （二）上市公司購買許昌華晶新能源科技有限公司100%股權(quán) 經(jīng) 2019 年 6 月 17 日召開的第四屆董事會第二十六次會議審議，公司以自有 資金購買河南華沐通途新能源科技有限公司持有的許昌華晶新能源科技有限公 司 100%的股權(quán)，并于 2019 年 7 月 15 日完成了許昌華晶新能源科技有限公司的 工商變更登記。 截至本說明出具日，除上述交易外，上市公司本次交易前 12 個月內(nèi)未發(fā)生 其他重大資產(chǎn)交易行為。上述第 1 項交易已按照《重組辦法》的規(guī)定編制并披露重大資產(chǎn)重組報告書，本次無須納入累計計算的范圍；上述第 2 項交易行為與本次交易購買的標的資產(chǎn)不屬于同一交易方所有或者控制，且不屬于相同或者相近的業(yè)務范圍，因此無需納入本次交易的累計計算范圍。 （以下無正文） （本頁無正文，為《河南易成新能源股份有限公司關(guān)于本次交易前 12 個月 內(nèi)購買、***資產(chǎn)情況的說明》之蓋章頁） 河南易成新能源股份有限公司 董事會 二�二�年六月二十二日

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