第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告 證券代碼：002139 證券簡(jiǎn)稱：拓邦股份 公告編號(hào)：2020052 債券代碼：128058 債券簡(jiǎn)稱：拓邦轉(zhuǎn)債 深圳拓邦股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議 于 2020 年 7 月 2 日上午 10 時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)、通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。召 開(kāi)本次會(huì)議的通知已于 2020 年 6 月 28 日以書面、電話、電子郵件等方式通知各 位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)武永強(qiáng)先生主持，會(huì)議應(yīng)參會(huì)的董事 9 名，實(shí)際參會(huì)的董事 9 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決情況如下： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東權(quán)益的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 為加速公司向工業(yè)控制方向發(fā)展的進(jìn)程，提升公司管理效率，更好地實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，公司決定以自有或自籌資金 10,260 萬(wàn)元收購(gòu)控股子公司深圳市 研控自動(dòng)化科技有限公司少數(shù)股東持有的 18%股權(quán)，2020 年 7 月 2 日，公司與研 控自動(dòng)化的股東朱聚中、叢林、深圳市研訊投資企業(yè)（有限合伙）分別簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。本次交易完成后，公司將持有研控自動(dòng)化 73%的股權(quán)。 《關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東權(quán)益的公告》全文刊登于 2020 年 7 月 3 日《證 券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司增加投資暨對(duì)外投資的議案》 《關(guān)于對(duì)全資子公司增加投資暨對(duì)外投資的公告》詳見(jiàn) 2020 年 7 月 3 日《證 券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 3 日