第六屆董事會第二十四次會議決議公告 證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2020046 債券代碼：128058 債券簡稱：拓邦轉(zhuǎn)債 深圳拓邦股份有限公司 第六屆董事會第二十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議 于 2020 年 5 月 25 日上午 10 時以現(xiàn)場、通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開。召 開本次會議的通知已于 2020 年 5 月 21 日以書面、電話、電子郵件等方式通知各 位董事。本次會議由董事長武永強(qiáng)先生主持，會議應(yīng)參會的董事 9 名，實際參會的董事 9 名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議表決情況如下： 一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整“拓邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》 根據(jù)公司《公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，因公司 2018 年股票 期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)及 2019 年年度權(quán)益分派的實施，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：拓邦轉(zhuǎn)債，債券代碼：128058）的轉(zhuǎn)股價格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“拓邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為 5.54 元/股，調(diào)整后“拓邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為 5.47 元/股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期：2020 年 6 月 2 日。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 《關(guān)于調(diào)整“拓邦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》全文刊登于 2020 年 5 月 26 日《證 券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事會 2020 年 5 月 26 日