證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川長(zhǎng)虹 公告編號(hào)：臨 2020-040 號(hào) 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第十一屆董 事會(huì)第一次會(huì)議通知于 2020 年 6 月 28 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事候選人， 會(huì)議于 6 月 30 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董 事 9 名。公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事會(huì)主席列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議由全體董事推薦趙勇先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》 同意選舉趙勇先生為公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉李偉先生為副董事長(zhǎng)。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司第十一屆董事會(huì)下屬各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的議案》 同意對(duì)公司董事會(huì)下屬戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核委員會(huì)委員組成進(jìn)行調(diào)整，具體分別為： 1、戰(zhàn)略委員會(huì) 主席：趙勇 委員：馬力、李偉、楊軍、胡嘉、吳定剛、潘曉勇 2、審計(jì)委員會(huì) 主席：周靜 委員：趙勇、胡嘉、馬力、曲慶 3、提名委員會(huì) 主席：馬力 委員：趙勇、李偉、周靜、曲慶 4、薪酬與考核委員會(huì) 主席：曲慶 委員：周靜、馬力 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、審議通過(guò)《關(guān)于公司第十一屆董事會(huì)聘任總經(jīng)理的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，并考慮到公司管理工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘李偉先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。 本次公司董事會(huì)聘任的總經(jīng)理人選任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)審查，公司獨(dú)立董事就本次聘任總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 四、審議通過(guò)《關(guān)于公司第十一屆董事會(huì)聘任副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，并考慮到公司管理工作的連續(xù)性，根據(jù)總經(jīng)理的提名，同意續(xù)聘鄭光清先生、黃大文先生、吳定剛先生、潘曉勇先生、楊金先生為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘張曉龍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)一致。 本次公司董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)審查，公司獨(dú)立董事就本次聘任副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 五、審議通過(guò)《關(guān)于公司第十一屆董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案》 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)公司董事會(huì)下屬提名委員會(huì)審核，同意續(xù)聘薛向嶺女士為公司董事會(huì)秘書(shū)，周榮衛(wèi)女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)一致。 本次公司董事會(huì)聘任的董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)審查，公司獨(dú)立董事就本次聘任董事會(huì)秘書(shū)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 薛向嶺女士的聯(lián)系方式如下： 辦公地址：四川省綿陽(yáng)市綿興東路 35 號(hào) 電話(huà)：0816－2418436 傳真：0816－2417949 郵箱：xiangling.xue@changhong.com 周榮衛(wèi)女士的聯(lián)系方式如下： 辦公地址：四川省綿陽(yáng)市綿興東路 35 號(hào) 電話(huà)：0816－2417979 傳真：0816－2417949 郵箱：zhou.rw@changhong.com 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 1 日 附件： 公司高級(jí)管理人員個(gè)人簡(jiǎn)歷 李偉：男，1973 年 2 月生，中共黨員，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)高級(jí)管理人員工 商管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，碩士研究生（EMBA）。歷任四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司三門(mén)峽、洛陽(yáng)、西安、福州等區(qū)域銷(xiāo)售分公司經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)管理部片區(qū)總經(jīng)理、四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理、長(zhǎng)虹美菱股份有限公司總裁、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理、黨委委員，四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司黨委委員、董事。持有本公司 4 萬(wàn)股股票。 鄭光清：男，1958 年 5 月生，中共黨員，四川大學(xué)無(wú)線電物理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)， 正高級(jí)工程師，歷任國(guó)營(yíng)長(zhǎng)虹機(jī)器廠設(shè)計(jì)二所設(shè)計(jì)師、副所長(zhǎng)，綿陽(yáng)電子技術(shù)研究所所長(zhǎng)兼黨支部書(shū)記，本公司電視一廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、設(shè)計(jì)二所所長(zhǎng)、副總經(jīng)理兼電視事業(yè)本部部長(zhǎng)、董事、總工程師、執(zhí)行副總裁等職務(wù)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 黃大文：男，1967 年 4 月生，中共黨員，英國(guó)格拉斯哥大學(xué)工商管理碩士 研究生畢業(yè)，高級(jí)政工師、工程師，綿陽(yáng)市第六屆“十大杰出青年”、江西省優(yōu)秀廠長(zhǎng)（經(jīng)理）、景德鎮(zhèn)市國(guó)資系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、“四川省優(yōu)秀企業(yè)家”、“四川省’走出去’領(lǐng)軍人物”。歷任本公司印制板廠副廠長(zhǎng)、器件本部營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、器件公司副總經(jīng)理、物資經(jīng)營(yíng)中心（物資部）部長(zhǎng)，華意壓縮機(jī)股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事，華意壓縮機(jī)巴塞羅那有限責(zé)任公司總經(jīng)理，加西貝拉壓縮機(jī)有限公司董事等職務(wù)。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 吳定剛：男，1973 年 3 月生，中共黨員，天津商學(xué)院（現(xiàn)天津商業(yè)大學(xué)） 制冷設(shè)備與低溫技術(shù)專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)。歷任本公司遂寧銷(xiāo)售分公司、成都銷(xiāo)售分公司總經(jīng)理，四川、重慶營(yíng)銷(xiāo)管理處處長(zhǎng)，長(zhǎng)虹電器（中國(guó)）營(yíng)銷(xiāo)公司副總經(jīng)理，長(zhǎng)虹多媒體產(chǎn)業(yè)公司市場(chǎng)策劃中心總經(jīng)理，樂(lè)家易連鎖管理有限公司董事、總經(jīng)理，四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司董事、總經(jīng)理，長(zhǎng)虹美菱股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、長(zhǎng)虹美菱股份有限公司董事長(zhǎng)，未持有本公司股票。 潘曉勇：男，1975 年 7 月生，中共黨員，清華大學(xué)精儀系機(jī)械制造及其自 動(dòng)化專(zhuān)業(yè)博士后，教授級(jí)高級(jí)工程師，國(guó)家科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才，國(guó)務(wù)院政府特殊津貼獲得者。歷任本公司創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心綠色制造部部長(zhǎng)、工程技術(shù)中心主任，四川長(zhǎng)虹智能制造技術(shù)有限公司總經(jīng)理，四川虹信軟件股份有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 楊金：男，1977 年 11 月生，中共黨員，中山大學(xué)工商管理碩士。歷任本公 司保山銷(xiāo)售分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，太原銷(xiāo)售分公司榆次工作站站長(zhǎng)，梅河口銷(xiāo)售分公司、長(zhǎng)春銷(xiāo)售分公司總經(jīng)理，長(zhǎng)虹多媒體公司 LCD 產(chǎn)品部部長(zhǎng)，華南經(jīng)營(yíng)中心、合肥銷(xiāo)售分公司總經(jīng)理，長(zhǎng)虹多媒體公司海外營(yíng)銷(xiāo)中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理，長(zhǎng)虹多媒體公司副總經(jīng)理，廣東長(zhǎng)虹電子有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。未持有本公司股票。 張曉龍：男，1976 年 2 月生，碩士，電子科技大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)，歷任廣 東長(zhǎng)虹電子有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心副總經(jīng)理、四川虹歐顯示器件有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、長(zhǎng)虹美菱股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。未持有本公司股票。 薛向嶺：女，1981 年 1 月生，重慶大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生畢業(yè)，先后 任公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部資產(chǎn)管理專(zhuān)員、四川長(zhǎng)虹創(chuàng)新投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司資產(chǎn)管理部投融資并購(gòu)處經(jīng)理、資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)、董事會(huì)辦公室副主任、證券事務(wù)代表等職務(wù)。現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)兼董事會(huì)辦公室主任。 公司證券事務(wù)代表個(gè)人簡(jiǎn)歷 周榮衛(wèi)：女，1971 年 6 月生，四川大學(xué)、攀枝花大學(xué)公共關(guān)系專(zhuān)業(yè)畢業(yè)， 大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2009 年 4 月取得上市公司董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。曾在公司證券辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部任項(xiàng)目經(jīng)理。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、資產(chǎn)管理部高級(jí)經(jīng)理。