證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號(hào)：2020-110 國軒高科股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2020 年 8 月 17 日以《公司章程》規(guī)定的通知方式發(fā)出了通知。本次會(huì)議于 2020 年 8 月 27 日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)參與表決的監(jiān)事 3 名，實(shí)際參與表決的監(jiān)事 3 名， 本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案： 一、審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》 經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核 2020 年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容客觀地反映了公司 2020 年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在重大遺漏和虛假記載。因此，全體監(jiān)事一致同意 2020 年半年度報(bào)告全文及 2020 年半年度報(bào)告摘要的內(nèi)容。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 二、審議通過《關(guān)于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告 的議案》 經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等規(guī)定和要求，嚴(yán)格履行了必要的決策程序，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。公司編制的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在損害股東尤其是中小股東利益的行為。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。 特此公告。 國軒高科股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二�二�年八月二十七日