證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-084 國軒高科股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第五次會議于2020年7月28日以通訊方式召開，會議通知于7月27日以《公司章程》規(guī)定的方式送達各位監(jiān)事，應(yīng)參與表決的監(jiān)事3名，實際參與表決的監(jiān)事3名。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議并通過了如下議案： 一、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》 經(jīng)核查，監(jiān)事會同意公司在董事會決議有效期內(nèi)使用不超過人民幣 50,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，上述額度可循環(huán)滾動使用。同意授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財產(chǎn)品金額、選擇產(chǎn)品品種、簽署合同等。 具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。 贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。 特此公告。 國軒高科股份有限公司監(jiān)事會 二�二�年七月二十八日