證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-013 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話和電子郵件相結(jié)合 的方式發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會第六次會議的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團泰州賓館召開了本次會議。本次會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席柴寧泰先生主持，公司董事會秘書和證券事務(wù)代表列席會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本次會議審議并通過決議如下： 審議通過《2020 年第一季度報告》。 監(jiān)事會認為：公司 2020 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。 特此公告。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 監(jiān)事 會 二○二○年四月二十九日