此 乃 要 件 　 請 即 處 理 香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本通函的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示概不就因本通函全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。 本通函乃遵照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則的規(guī)定而提供有關(guān)比亞迪股份有限公司（「本公司」）的資料。本公司各董事（「董事」）就本通函共同及個(gè)別承擔(dān)全部責(zé)任，并在作出一切合理查詢後確認(rèn)，就彼等所知及所信，本通函所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導(dǎo)或欺詐成份，以及并無遺漏其他事項(xiàng)，致使本通函的任何陳述有所誤導(dǎo)。本通函表達(dá)的所有意見乃經(jīng)審慎周詳考慮并按公平合理的基準(zhǔn)及假設(shè)而作出。 閣下如對本通函任何方面或應(yīng)采取的行動有任何疑問，應(yīng)諮詢　閣下的持牌證券交易商、其他持牌法團(tuán)、銀行經(jīng)理、律師、專業(yè)會計(jì)師或其他專業(yè)顧問。 閣下如已售出或以其他方式轉(zhuǎn)讓名下全部之本公司股份，應(yīng)立即將本通函及隨附之代表委任表格及回條送交買主或承讓人或經(jīng)手買賣或轉(zhuǎn)讓的銀行、持牌證券交易商、持牌法團(tuán)或其他代理商，以便轉(zhuǎn)交買主或承讓人。 比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司） （股份代號：1211） 網(wǎng)站：http://www .byd .com 建議重選董事及選舉新董事及 建議重選監(jiān)事 及 臨時(shí)股東大會通告 本公司謹(jǐn)訂於二零二零年九月八日（星期二）上午十時(shí)正假座中華人民共和國深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號公司會議室舉行臨時(shí)股東大會（「臨時(shí)股東大會」），大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-4頁。隨本通函附奉載有提呈決議案的代表委任表格（「代表委任表格」）。該代表委任表格亦刊載於香港聯(lián)交所網(wǎng)站(www .hkex .com .hk)。無論　閣下能否出席臨時(shí)股東大會，務(wù)請按照隨附的代表委任表格上列印的指示填妥該表格，并盡快且無論如何在不遲於臨時(shí)股東大會或其任何續(xù)會指定舉行時(shí)間二十四小時(shí)前（即不遲於二零二零年九月七日（星期一）上午十時(shí)正）交回。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時(shí)仍可按意愿親身出席臨時(shí)股東大會或其任何續(xù)會，并於會上投票。 二零二零年八月二十二日 目 　 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 . 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 . 建議重選董事及選舉新董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 . 建議重選監(jiān)事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 . 臨時(shí)股東大會 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 . 推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 附錄一 － 董事及監(jiān)事詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 臨時(shí)股東大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGM-1 �C i �C 釋 　 義 於本通函內(nèi)，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義： 「A股」 指 在深圳證券交易所上市并以人民幣買賣的本公司股 本中每股面值人民幣1 .00元的普通內(nèi)資股； 「《公司章程》」 指 本公司之公司章程，經(jīng)不時(shí)修訂； 「董事會」 指 本公司董事會； 「中國」 指 中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、 澳門特別行政區(qū)及臺灣； 「本公司」 指 比亞迪股份有限公司，一家於中國注冊成立的股份 有限公司； 「董事」 指 本公司董事； 「臨時(shí)股東大會」 指 本公司謹(jǐn)訂於二零二零年九月八日（星期二）上午十 時(shí)正假座中國深圳市坪山區(qū)比亞迪路3009號會議室 舉行的臨時(shí)股東大會； 「臨時(shí)股東大會通告」 指 召開臨時(shí)股東大會的通告，載於本通函第EGM-1至 EGM-4頁； 「本集團(tuán)」 指 本公司及其不時(shí)的附屬公司； 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1 .00元的境外上市普 通外資股，有關(guān)股份於香港聯(lián)交所上市，并以港元 買賣； 「香港」 指 中國香港特別行政區(qū)； 「香港聯(lián)交所」 指 香港聯(lián)合交易所有限公司； 釋 　 義 「最後可行日期」 指 二零二零年八月十九日，即本通函付印前為確定當(dāng) 中所載若干資料之最後可行日期； 「上市規(guī)則」 指 香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則； 「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣； 「證券及期貨條例」 指 證券及期貨條例（香港法例第571章）； 「股份」 指 A股及H股； 「股東」 指 股份注冊持有人； 「深交所」 指 深圳證券交易所； 「監(jiān)事」 指 本公司監(jiān)事；及 「監(jiān)事會」 指 本公司監(jiān)事會。 比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED （在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司） （股份代號：1211） 網(wǎng)站：http://www .byd .com 董事會： 注冊辦事處： 執(zhí)行董事 法定地址 王傳福先生 中國 廣東省 非執(zhí)行董事 深圳市 呂向陽先生 大鵬新區(qū) 夏佐全先生 葵涌街道 延安路一號 獨(dú)立非執(zhí)行董事 王子冬先生