證券代碼：600770          證券簡稱：綜藝股份      公告編號：臨2019-006

                  江蘇綜藝股份有限公司

          第九屆董事會第二十五次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）本次董事會會議的召開符合相關法律法規及公司《章程》相關規定。

  （二）本次董事會會議通知于2019年4月9日以專人送達、電子郵件的方式發出。

  （三）本次董事會會議于2019年4月19日以現場會議結合通訊表決方式召開。

  （四）本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

  （五）本次董事會會議由董事長昝圣達先生主持，部分監事和高管列席了會議。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議通過了公司2018年度董事會工作報告；

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

  2、審議通過了公司2018年度財務決算報告；

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

  3、審議通過了公司2018年度利潤分配及公積金轉增股本預案；

    經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2018年度母公司共實現凈利潤52,010,748.90元，加上年初未分配利潤-994,985,397.37元，期末可供股東分配利潤為-942,974,648.47元。

    由于本公司期末可供股東分配利潤為負，不具備分配條件，擬定2018年度利潤分配及公積金轉增股本預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

    獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案表示同意。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    本議案尚需提交公司年度股東大會審議。


  4、審議通過了公司2018年度獨立董事述職報告；

    獨立董事述職報告見上海證券交易所網站。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

    本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

  5、審議通過了公司董事會審計委員會2018年度履職情況報告；

    董事會審計委員會2018年度履職情況報告見上海證券交易所網站。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  6、審議通過了關于會計政策變更的議案；

    關于本次會計政策變更具體情況詳見同日披露的本公司臨2018-008號公告。

    獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發表了同意的獨立意見。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  7、審議通過了關于計提資產減值準備的議案；

    關于本次計提資產減值準備具體情況詳見同日披露的本公司臨2018-009號公告。

    獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發表了同意的獨立意見。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  8、審議通過了公司2018年年度報告及年報摘要；

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  9、審議通過了公司《2018年度內部控制評價報告》及《2018年度內部控制審計報告》；

    《2018年度內部控制評價報告》及《2018年度內部控制審計報告》全文見上海證券交易所網站。

    表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  10、審議通過了關于2019年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案；

    （1）公司獨立董事實行年度津貼制，每位獨立董事的津貼標準為60,000元/年（含稅）；公司非獨立董事、監事均不以董事、監事的職務在公司領取薪酬或津貼，其薪酬標準按其在本公司及所屬企業所任具體職務核定。

    （2）公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員實行年度績效考核制，按照公司薪酬制度，考核結果與薪酬掛鉤，實際領取的薪酬根據考核結果在基本薪酬基礎上適度浮
動；在本公司下屬企業任職的高級管理人員不重復領薪。

  獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對2019年度董事、高級管理人員薪酬表示同意。

  表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  關于2019年度董事、監事薪酬的議案尚需提交公司年度股東大會審議。

  11、審議通過了關于使用自有資金進行理財的議案；

  具體內容詳見同日披露的臨2019-010號公告。

  獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

  12、審議通過了關于下屬互聯網彩票公司業績實現情況暨業績承諾延期履行的議案；

  具體內容詳見同日披露的臨2019-011號公告。

  獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

  13、審議通過了關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審計機構，聘期一年的議案。

  具體內容詳見同日披露的臨2019-012號公告。

  獨立董事劉志耕、曹旭東、朱林對本議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

  本議案尚需提交公司年度股東大會審議。

  有關公司年度股東大會召開事宜，本公司將另行通知。

  特此公告！

                                                            江蘇綜藝股份有限公司
                                                            二零一九年四月二十日