證券代碼：002129      證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份      公告編號(hào)：2019-46
              天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

        第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2019年6月10日傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會(huì)9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。本次會(huì)議決議如下：

    審議通過《關(guān)于控股股東為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    詳見公司登載于指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于控股股東為公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
    公司關(guān)聯(lián)董事沈浩平先生、張?zhí)鹣壬埿蹅ハ壬鷮?duì)此議案回避表決。

    表決票6票，贊成票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

    本議案還需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

    特此公告

                                天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

                                        2019年6月10日