天津中環半導體股份有限公司

      董事會關于2019年員工持股計劃（草案）合規性說明

    天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）等法律法規、規范性文件以及《公司章程》等有關規定，制定《2019年員工持股計劃（草案）》（下稱“本次員工持股計劃”），現對本次員工持股計劃是否符合《指導意見》等相關規定說明如下：

    1、公司不存在《指導意見》等法律法規、規范性文件的禁止實施員工持股計劃的情形；

    2、本次員工持股計劃內容符合《指導意見》等有關法律、法規及規范性文件的規定，程序合法、有效；

    3、公司審議本次員工持股計劃相關議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情形；

    4、公司監事會對本次員工持股計劃名單進行了核實，認為，本次員工持股計劃擬定的持有人符合《指導意見》等相關法律法規、規范性文件規定的持有人條件，符合本次員工持股計劃規定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效；

    5、本次員工持股計劃有利于公司的長期持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    綜上，董事會認為，公司實施本次員工持股計劃符合《指導意見》等相關規定。
    特此說明。

                                    天津中環半導體股份有限公司董事會

                                              2019年5月30日