寧夏英力特化工股份有限公司

            2019年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示

    1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

    2.本次股東大會無涉及變更以往股東大會已通過的決議。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議的召開情況

  1.召開時間：2019年4月18日（星期四）下午2:00

  2.召開地點：寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園鋼電路公司四樓會議室

  3.會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

  4.會議召集人：公司董事會

  5.主持人：董事長宗維海先生

  6.本次股東大會的召集與召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《寧夏英力特化工股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

  （二）會議的出席情況

    1.出席會議情況

    股東出席的總體情況：


    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份172,095,255股，占上市公司總股份的56.7807％。

    其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份155,484,421股，占上市公司總股份的51.3002％。

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份16,610,834股，占上市公司總股份的5.4805％。

    中小股東出席的總體情況：

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份16,772,568股，占上市公司總股份的5.5339％。

    其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份161,734股，占上市公司總股份的0.0534％。

    通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份16,610,834股，占上市公司總股份的5.4805％。

    2.出席會議的其他人員

    除股東及股東授權(quán)代表外，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司其他高級管理人員列席了會議，公司聘請的寧夏新中元律師事務(wù)所律師出席了會議。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，前述出席人員具有參加本次股東大會的主體資格。
  二、提案審議表決情況

    本次股東大會按照會議議程，以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，形成如下決議：

    1.審議《關(guān)于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》

    本議案采用累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

    1.01選舉張華先生為第八屆董事會非獨立董事


    同意158,524,523股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,201,836股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：張華先生當(dāng)選為公司第八屆董事會非獨立董事。

    1.02選舉姜漢國先生為第八屆董事會非獨立董事

    同意158,524,522股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,201,835股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：姜漢國先生當(dāng)選為公司第八屆董事會非獨立董事。
    1.03選舉王克挺先生為第八屆董事會非獨立董事

    同意158,524,522股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,201,835股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：王克挺先生當(dāng)選為公司第八屆董事會非獨立董事。
    1.04選舉田少平先生為第八屆董事會非獨立董事

    同意158,524,522股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,201,835股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：田少平先生當(dāng)選為公司第八屆董事會非獨立董事。
    1.05選舉王華先生為第八屆董事會非獨立董事

    同意158,524,522股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,201,835股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：王華先生當(dāng)選為公司第八屆董事會非獨立董事。


    1.06選舉李學(xué)軍先生為第八屆董事會非獨立董事

    同意158,525,422股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,202,735股，占出席會議中小股東所持股份的19.10％。

    表決結(jié)果：李學(xué)軍先生當(dāng)選為公司第八屆董事會非獨立董事。
    2.審議《關(guān)于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》

    本議案采用累積投票制，獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審查無異議，具體表決結(jié)果如下：

    2.01選舉李耀忠先生為第八屆董事會獨立董事

    同意158,524,522股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,201,835股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：李耀忠先生當(dāng)選為公司第八屆董事會獨立董事。

    2.02選舉張惠寧先生為第八屆董事會獨立董事

    同意158,524,522股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,201,835股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：張惠寧先生當(dāng)選為公司第八屆董事會獨立董事。

    2.03選舉王寧剛先生為第八屆董事會獨立董事

    同意158,524,522股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,201,835股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：王寧剛先生當(dāng)選為公司第八屆董事會獨立董事。

    以上6名非獨立董事和3名獨立董事共同組成公司第八屆董事會，
6名非獨立董事任期三年，自本決議通過之日起算。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，獨立董事任期與其他董事任期相同，任期屆滿，連選可連任，但是連任時間不得超過六年。獨立董事李耀忠先生于2014年9月3日至今任職公司獨立董事，張惠寧先生和王寧剛先生于2015年11月13日至今任職公司獨立董事。故李耀忠先生于2020年9月2日任職期滿六年，張惠寧先生和王寧剛先生于2021年11月12日任職期滿滿六年。公司將在前述獨立董事任職期滿前按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定，履行新的獨立董事的聘任。

    本屆董事會中兼任公司高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

    3.審議《關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

    本議案采用累積投票制，具體表決結(jié)果如下：

    3.01選舉余光瑞女士為第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

    同意158,524,522股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,201,835股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：余光瑞女士當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
    3.02選舉張旭先生為第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

    同意158,524,522股，占出席會議所有股東所持股份的92.11％；其中中小投資者同意3,201,835股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：張旭先生當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
    3.03選舉劉雨先生為第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

其中中小投資者同意3,201,835股，占出席會議中小股東所持股份的19.09％。

    表決結(jié)果：劉雨先生當(dāng)選為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。
    以上3名非職工監(jiān)事與公司職工代表大會選出的2名職工監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會，任期三年，非職工監(jiān)事自決議通過之日起算。

    三、律師出具的法律意見

    1.律師事務(wù)所名稱：寧夏新中元律師事務(wù)所

    2.律師姓名：李曉紅  周文靜

    3.結(jié)論意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格和召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

    1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

    2.法律意見書。

                          寧夏英力特化工股份有限公司董事會
                                          2019年4月19日