北京市建國門北大街8號華潤大廈20層
                                                                                                  郵編：100005
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                北京市君合律師事務所

          關(guān)于億晶光電科技股份有限公司

          2018年年度股東大會的法律意見書

致：億晶光電科技股份有限公司

  北京市君合律師事務所受億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“貴公
司”）的委托，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上
市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章
及《億晶光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)
定，就貴公司2018年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關(guān)事宜出
具本法律意見書。

  本法律意見書僅供見證本次股東大會相關(guān)事項合法性之目的而使用，未經(jīng)本
所書面同意，任何人不得將其用作其他任何目的。

  為出具本法律意見書之目的，本所委派律師列席了貴公司本次股東大會現(xiàn)場
會議，并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德
規(guī)范和勤勉盡責精神，對貴公司提供的與本次股東大會有關(guān)的文件和事實進行了
核查和驗證。在此基礎(chǔ)上，本所對法律意見出具之日及以前所發(fā)生的事實發(fā)表法
律意見如下：

  一、關(guān)于本次股東大會的召集和召開

  （一）根據(jù)貴公司第六屆董事會第十一次會議決議以及2019年4月23日在
上海證券交易所網(wǎng)站上刊載的《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于召開2018年年
度股東大會的通知》（以下簡稱“《股東大會通知》”），貴公司董事會已就本次

股東大會的召開作出決議，并于會議召開二十日前以公告形式通知了股東，《股東大會通知》中有關(guān)本次股東大會會議通知的內(nèi)容符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
  （二）2019年5月16日，公司控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司提交股東大會臨時提案，提名李靜武、陳芳、劉強、林世宏為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；提名沈輝、沈險峰、謝永勇為公司第六屆董事會獨立董事候選人；提名申惠琴、竇仁國為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。該臨時提案提交時間在本次股東大會召開10日前、提交人持股比例在3%以上，為此，貴公司董事會于2019年5月18日發(fā)出了《億晶光電科技股份有限公司關(guān)于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告》（以下簡稱“《股東大會補充通知》”），公告了臨時提案的內(nèi)容。

  （三）根據(jù)本所律師核查，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  （四）根據(jù)本所律師核查，貴公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向貴公司股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票服務。其中，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  （五）根據(jù)本所律師的見證，貴公司于2019年5月31日下午13:30在常州億晶光電科技有限公司會議室（江蘇省常州市金壇區(qū)金武路18號）召開本次股東大會現(xiàn)場會議，由公司董事長荀耀先生主持。

  （六）根據(jù)本所律師的核查，本次股東大會現(xiàn)場會議召開的實際時間、地點、方式、會議審議的議案與《股東大會通知》、《股東大會補充通知》中公告的時間、地點、方式、提交會議審議的事項一致。

  綜上，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格

  （一）根據(jù)本所律師的核查，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人共計8名，持有貴公司股份391,728,054股，占貴公司股份總數(shù)的33.3000%。

  根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司統(tǒng)計的表明貴公司截至2019年5月24日下午收市時在冊之股東名稱和姓名的《股東名冊》，上述股東或股東代理人，有權(quán)出席本次股東大會。

  根據(jù)本所律師的核查，上述股東均親自或委托代理人出席了本次股東大會。
  根據(jù)本所律師的核查，貴公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會會議。

  （二）根據(jù)上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票信息確認，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共12名，代表貴公司有表決權(quán)股份1,921,674股，占貴公司股份總數(shù)的0.1634%。

  （四）根據(jù)貴公司第六屆董事會第十一次會議決議及《股東大會通知》，貴公司董事會召集了本次股東大會。

  綜上，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格由上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)認證，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及本次股東大會召集人的資格符合《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  三、關(guān)于本次股東大會的表決程序

  （一）根據(jù)本所律師的見證，本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，就列入本次股東大會議事日程的提案進行了表決。

  （二）股東大會現(xiàn)場會議對提案進行表決時，由本所律師、股東代表與監(jiān)事共同負責計票和監(jiān)票，對現(xiàn)場會議表決結(jié)果進行清點。

  （三）根據(jù)貴公司股東代表、監(jiān)事及本所律師對會議表決結(jié)果進行清點，以及上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司統(tǒng)計的貴公司2018年年度股東大會網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計結(jié)果，對本次股東大會審議的議案合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。
  （四）根據(jù)本所律師的核查，本次股東大會通過現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決審議通過了如下議案：


  1、審議通過《公司2018年度董事會工作報告》

  表決結(jié)果：同意393,637,028股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968%；反對12,700股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股。

  2、審議通過《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》

  表決結(jié)果：同意393,637,028股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968%；反對12,700股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股。

  3、審議通過《公司2018年年度報告及摘要》

  表決結(jié)果：同意393,637,028股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968%；反對12,700股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股。

  4、審議通過《公司2018年度財務決算報告》

  表決結(jié)果：同意393,637,028股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968%；反對12,700股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股。

  5、審議通過《關(guān)于公司2018年度利潤分配的預案》

  表決結(jié)果：同意393,637,028股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968%；反對12,700股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股。

  其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,543,074股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7714%；反對12,700股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2286%；棄權(quán)0股。

  6、審議通過《關(guān)于聘請公司2019年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
  表決結(jié)果：同意393,637,028股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968%；反對12,700股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股。

  其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,543,074股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7714%；反對12,700股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2286%；棄權(quán)0股。


  7、審議通過《關(guān)于公司除獨立董事外的其他董事2019年度基本薪酬的議案》
  表決結(jié)果：同意393,278,228股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9056%；反對371,500股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0944%；棄權(quán)0股。

  其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,184,274股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的93.3133%；反對371,500股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的6.6867%；棄權(quán)0股。

  8、審議通過《關(guān)于公司獨立董事2019年度獨立董事津貼的議案》

  表決結(jié)果：同意393,629,328股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9948%；反對20,400股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0052%；棄權(quán)0股。

  其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,535,374股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6328%；反對20,400股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3672%；棄權(quán)0股。

  9、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事2019年度基本薪酬的議案》

  表決結(jié)果：同意393,629,328股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9948%；反對20,400股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0052%；棄權(quán)0股。

  其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,535,374股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6328%；反對20,400股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3672%；棄權(quán)0股。

  10、審議通過《關(guān)于修訂
<公司章程>
 的議案》

  表決結(jié)果：同意391,879,354股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5503%；反對1,770,374股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4497%；棄權(quán)0股。

  11、審議通過《關(guān)于修訂
 <股東大會議事規(guī)則>
  的議案》 表決結(jié)果：同意393,637,028股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968%；反對12,700股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股。 12、審議通過《關(guān)于修訂
  <董事會議事規(guī)則>
   的議案》 表決結(jié)果：同意393,637,028股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9968%；反對12,700股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0032%；棄權(quán)0股。 13、審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》 13.1選舉李靜武先生為公司第六屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：得票數(shù)393,222,432，得票數(shù)占出席會議有表決權(quán)的比例為99.8915%。李靜武先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。 其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,128,478股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的92.3090%。 13.2選舉陳芳女士為公司第六屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：得票數(shù)393,222,432，得票數(shù)占出席會議有表決權(quán)的比例為99.8915%。陳芳女士當選為公司第六屆董事會非獨立董事。 其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,128,478股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的92.3090%。 13.3選舉劉強先生為公司第六屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：得票數(shù)393,222,432，得票數(shù)占出席會議有表決權(quán)的比例為99.8915%。劉強先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。 其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,128,478股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的92.3090%。 13.4選舉林世宏先生為公司第六屆董事會非獨立董事 表決結(jié)果：得票數(shù)393,222,432，得票數(shù)占出席會議有表決權(quán)的比例為99.8915%。林世宏先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。 其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,128,478股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的92.3090%。 14、審議通過《關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》 14.1選舉沈輝先生為公司第六屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：得票數(shù)393,222,432，得票數(shù)占出席會議有表決權(quán)的比例為99.8915%。沈輝先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。 其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,128,478股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的92.3090%。 14.2選舉沈險峰先生為公司第六屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：得票數(shù)393,222,432，得票數(shù)占出席會議有表決權(quán)的比例為99.8915%。沈險峰先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。 其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,128,478股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的92.3090%。 14.3選舉謝永勇先生為公司第六屆董事會獨立董事 表決結(jié)果：得票數(shù)393,222,432，得票數(shù)占出席會議有表決權(quán)的比例為99.8915%。謝永勇先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。 其中，中小股東對該議案的審議結(jié)果為同意5,128,478股，占參與表決的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的92.3090%。 15、審議通過《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 15.1選舉申惠琴女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 表決結(jié)果：得票數(shù)393,222,432，得票數(shù)占出席會議有表決權(quán)的比例為99.8915%。申惠琴女士當選為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。 15.2選舉竇仁國先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 表決結(jié)果：得票數(shù)393,222,432，得票數(shù)占出席會議有表決權(quán)的比例為99.8915%。竇仁國先生當選為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。 經(jīng)本所律師核查，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》 及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 四、結(jié)論意見 綜上，本所律師認為，貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。 本所同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。