證券代碼：600537      證券簡(jiǎn)稱：億晶光電        公告編號(hào)：2019-036

          億晶光電科技股份有限公司

      第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2019年5月31日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會(huì)議由李靜武先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  會(huì)議審議并通過了如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

  同意選舉李靜武先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員組成的議案》。

  根據(jù)公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員組成如下：

  戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)由董事李靜武先生、董事劉強(qiáng)先生及獨(dú)立董事沈輝先生等3人組成，其中李靜武先生擔(dān)任戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任。

  審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事謝永勇先生、獨(dú)立董事沈險(xiǎn)峰先生及董事陳芳女士等3人組成，其中獨(dú)立董事謝永勇先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)主任。

  提名委員會(huì)由獨(dú)立董事沈輝先生、獨(dú)立董事沈險(xiǎn)峰先生及董事李靜武先生等3人組成，其中獨(dú)立董事沈輝先生擔(dān)任提名委員會(huì)主任。

  薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事沈險(xiǎn)峰先生、獨(dú)立董事沈輝先生及董事李靜武先生等3人組成，其中獨(dú)立董事沈險(xiǎn)峰先生擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)主任。


  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

  同意聘任劉強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日。任期屆滿，經(jīng)重新聘任可連任。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  四、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

  同意聘任林世宏先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，任期自董事會(huì)聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日。任期屆滿，經(jīng)重新聘任可連任。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。

  同意聘任張婷女士為公司董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日。任期屆滿，經(jīng)重新聘任可連任。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

      特此公告。

                                            億晶光電科技股份有限公司
                                                            董事會(huì)

                                                      2019年6月1日
    附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

    李靜武先生，1970年出生，中國(guó)國(guó)籍，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)本科學(xué)歷。曾任東源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事長(zhǎng)，深圳前海德誠(chéng)普惠財(cái)富管理有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)任億晶光電科技股份有限公司董事，深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司副總裁。

    劉強(qiáng)先生，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，深圳大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、總經(jīng)理，深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)投資管理中心副總經(jīng)理。現(xiàn)任億晶光電科技股份有限公司董事。


    林世宏先生，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，深圳大學(xué)本科學(xué)歷。曾任立信會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)員，深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任億晶光電科技股份有限公司董事。

    張婷女士，1990年出生，中國(guó)國(guó)籍，四川大學(xué)本科學(xué)歷。曾任深圳市勤誠(chéng)達(dá)集團(tuán)有限公司投融資主管、經(jīng)理、投資總監(jiān)，現(xiàn)任億晶光電科技股份有限公司董事。