維科技術(shù)股份有限公司

  關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：

     公司擬終止募集資金投資項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目。

     擬變更募集資金投向的金額：公司擬將募集資金14,961.49萬(wàn)元及其銀行理財(cái)收益及利息（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

     本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  維科技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上市公司”或“公司”，曾用名“寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司”）于2019年5月24日召開第九屆董事會(huì)十八次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與市場(chǎng)環(huán)境及公司募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，維護(hù)公司股東利益，降低公司財(cái)務(wù)成本，董事會(huì)同意公司終止實(shí)施年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目，并將募集資金14,961.49萬(wàn)元及其銀行理財(cái)收益及利息（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容如下：

    一、募集資金基本情況

  經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1323號(hào)文”核準(zhǔn)，維科技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“維科技術(shù)”、“本公司”或“公司”）獲準(zhǔn)非公開發(fā)行股份募
集配套資金不超過(guò)8億元人民幣，本次募集配套資金實(shí)際非公開發(fā)行股份58,698,840股，發(fā)行價(jià)格為8.75元/股，本次發(fā)行募集資金總額513,614,850元，扣除承銷費(fèi)用14,000,000元后，募集資金凈額為499,614,850元。上述資金于2017年8月29日全部到位，已經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2017年8月31日出具立信中聯(lián)驗(yàn)字【2017】D―0045號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
    二、募集資金的管理

  （一）募集資金管理的基本情況

  為規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》。

  根據(jù)《募集資金管理制度》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。2017年9月6日，公司、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中天國(guó)富證券有限公司與開戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

  2017年10月27日，為提高募集資金的使用效率，保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，公司、實(shí)施主體、中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波東門支行、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就募投項(xiàng)目分別簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

  2018年8月8日，為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)中小投資者利益，東莞維科在中國(guó)工商銀行股份有限公司東莞大嶺山支行開立募集資金專用賬戶，并與公司、商業(yè)銀行、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就變更部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

  截至目前，本公司在募集資金的存放、使用過(guò)程中均按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行，不存在違反《募集資金管理

            制度》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》規(guī)定的情形。

                （二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

                截至2019年4月30日，本公司募集資金在銀行賬戶的存儲(chǔ)情況如下：

                                                                                單位：人民幣元

          序號(hào)        開戶公司              開戶銀行              銀行賬號(hào)        截止日余額

            1    維科技術(shù)股份有限公司  工商銀行寧波鼓樓支行  3901110029200026537    2,264,598.31

            2    維科技術(shù)股份有限公司  工商銀行寧波鼓樓支行  3901110029200026413    13,623,924.74

            3    維科技術(shù)股份有限公司  工商銀行寧波鼓樓支行  3901110029200026386    1,838,493.25

            4    維科技術(shù)股份有限公司  工商銀行寧波鼓樓支行  3901110029200026262      780,146.18

            5    寧波維科電池有限公司  工商銀行寧波東門支行  3901100029000133551        2,339.85

            6    寧波維科電池有限公司  工商銀行寧波東門支行  3901100029000133702    3,173,302.86

            7    寧波維科電池有限公司  工商銀行寧波東門支行  3901100029000133675      119,757.44

            8    寧波保稅區(qū)維科新源動(dòng)  工商銀行寧波東門支行  3901100029000133950          0.00

                    力電池有限公司

            9    東莞維科電池有限公司  工商銀行東莞大嶺山支  2010027329200390592    18,476,094.51

                                                行

            10  東莞維科電池有限公司  工商銀行東莞大嶺山支  2010027341000014111    7,326,769.86

                                                行

                                            合計(jì)                                    47,605,427.00

              注1：賬號(hào)為“2010027341000014111”為募集資金專戶開局銀行承兌保證金戶，根據(jù)公司第

              九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議、2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，為提高實(shí)施主體資金使用

              效率、合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式、降低資金成本，在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，東莞維科

              電池有限公司擬通過(guò)開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目中涉及的部

              分材料、設(shè)備、工程等款項(xiàng)。

              注2：截至2019年4月30日，維科技術(shù)股份有限公司以閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品尚未到

              期的金額為2.5億元。

                三、募集資金的實(shí)際使用情況

                （一）募集資金使用情況

                截至2019年4月30日，公司本次募集資金已投入募投項(xiàng)目24,970.00萬(wàn)元，

            具體如下：

                                                                                  單位：萬(wàn)元

序                                項(xiàng)目投資  計(jì)劃用募  累計(jì)投入              累計(jì)投入金額與  達(dá)到預(yù)計(jì)可使
號(hào)    項(xiàng)目名稱      實(shí)施方      總額    集資金投  募集資金  投資進(jìn)度  計(jì)劃投入金額的  用狀態(tài)的時(shí)間
                                              入金額      金額                    差額

1  年產(chǎn)3800萬(wàn)只  東莞維科電池  24,149.70  22,200.00  15,800.00    71.17%        -6,400.00  2019年10月
    聚合物鋰電芯  有限公司


序                                項(xiàng)目投資  計(jì)劃用募  累計(jì)投入              累計(jì)投入金額與  達(dá)到預(yù)計(jì)可使
號(hào)    項(xiàng)目名稱      實(shí)施方      總額    集資金投  募集資金  投資進(jìn)度  計(jì)劃投入金額的  用狀態(tài)的時(shí)間
                                              入金額      金額                    差額

    建設(shè)項(xiàng)目

    聚合物鋰電池  寧波維科電池

2  產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)  有限公司      26,704.83  10,000.00    9,050.00    90.50%          -950.00  2019年12月
    項(xiàng)目

3  研發(fā)中心建設(shè)  寧波維科電池    3,904.10    2,800.00      120.00      4.29%        -2,680.00  2019年10月
    項(xiàng)目          有限公司

    年產(chǎn)2Gwh鋰  寧波保稅區(qū)維

4  離子動(dòng)力電池  科新源動(dòng)力電  141,510.08  14,961.49        0.00      0.00%      -14,961.49  2019年10月
    建設(shè)項(xiàng)目      池有限公司

            合計(jì)                196,268.71  49,961.49  24,970.00          -      -24,991.49            -

                （二）前次變更募投項(xiàng)目的基本情況

                公司于2018年6月15日召開的第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議和2018年6月27

            日召開的2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資

            項(xiàng)目暨向下屬公司增資的議案》。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)針對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同

            意意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了核查意見。

                為提高募集資金使用效率和投資回報(bào)，公司根據(jù)目前市場(chǎng)情況及未來(lái)發(fā)展趨

            勢(shì)以及募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，結(jié)合公司新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，本

            著為股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，從審慎投資和合理利用資金的角度出發(fā)，擬變更部分募集

            資金投資項(xiàng)目，具體如下：（1）由維科電池實(shí)施的“年產(chǎn)3000萬(wàn)只聚合物鋰電池

            建設(shè)項(xiàng)目”變更為由維科電池全資子公司東莞維科電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞

            維科”）實(shí)施的“年產(chǎn)3800萬(wàn)只聚合物鋰電芯建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”），

            并將其擬使用募集資金金額17,200萬(wàn)元變更為22,200萬(wàn)元；（2）調(diào)減“聚合物鋰

            電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”擬使用募集資金金額，由25,000萬(wàn)元調(diào)減至10,000萬(wàn)元，

            減少的擬使用募集資金15,000萬(wàn)元，其中5,000萬(wàn)元變更用于新項(xiàng)目，10,000

            萬(wàn)元變更用于“年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目”。上述調(diào)整未實(shí)質(zhì)改變募投

            項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)投向，是基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域布局等因素而進(jìn)行的募投項(xiàng)目之間擬投入

            使用金額的調(diào)整，有利于整合公司內(nèi)部業(yè)務(wù)資源，不存在變相改變募集資金用途

            和損害股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資

            金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司全體股東的利益，符合募集資金項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及


  根據(jù)前次變更募投項(xiàng)目的調(diào)整，公司各募投項(xiàng)目擬投入募集資金具體情況如下：

                                                          單位：萬(wàn)元

序                                                前次調(diào)整前擬  前次調(diào)整后擬
號(hào)      項(xiàng)目名稱              實(shí)施主體          投入募集資金  投入募集資金
                                                      金額          金額

1  年產(chǎn)3000萬(wàn)只聚合    寧波維科電池有限公司        17,200.00            0.00
    物鋰電池建設(shè)項(xiàng)目

2  年產(chǎn)3800萬(wàn)只聚合    東莞維科電池有限公司            0.00      22,200.00
    物鋰電芯建設(shè)項(xiàng)目

3  聚合物鋰電池產(chǎn)線    寧波維科電池有限公司        25,000.00      10,000.00
      技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目

4  年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)  寧波保稅區(qū)維科新源動(dòng)力        4,961.49      14,961.49
      力電池建設(shè)項(xiàng)目        電池有限公司

5  研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目    寧波維科電池有限公司        2,800.00        2,800.00

                      合計(jì)                            49,961.49      49,961.49

    （三）募投項(xiàng)目延期情況

    2017年10月，公司將“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”首期款項(xiàng)匯入實(shí)施主體的募集資金專戶中。根據(jù)《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》，“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”的建設(shè)期為資金到位后的12個(gè)月，因此，該項(xiàng)目原定的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間為2018年10月。結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況及驗(yàn)收審批預(yù)定情況，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和審慎決策的基礎(chǔ)上，公司將該項(xiàng)目延期至2019年12月31日。

    2018年11月16日，公司第九屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”延期至2019年12月31日。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)針對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了核查意見。

  三、本次擬變更募集資金用途的基本情況

    （一）原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

動(dòng)力電池電芯生產(chǎn)工廠，規(guī)劃廠房3萬(wàn)平方米，年產(chǎn)能1560萬(wàn)支，其中30AH方形鋁殼電芯產(chǎn)能1200萬(wàn)只，86AH方形鋁殼電芯產(chǎn)能360萬(wàn)只；（2）配套設(shè)施：新增公共設(shè)備場(chǎng)地2000平方米，原料庫(kù)3000平方米，成品庫(kù)5000平方米。
  年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目總投資141,510.08萬(wàn)元，其中建設(shè)投資117,748.80萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金23,761.28萬(wàn)元。截至2019年4月30日，年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際投入為0.00萬(wàn)元。

    （二）變更部分募集資金用途的原因

  本次公司擬終止實(shí)施的建設(shè)項(xiàng)目為年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目，主要系募集資金到位后，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了較大變化，動(dòng)力電池市場(chǎng)存在產(chǎn)能過(guò)剩的情況。

  綜合考慮上述因素，結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)施情況及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用及資金成本，維護(hù)公司股東利益，公司擬終止實(shí)施年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目，變更募集資金用途并用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將進(jìn)一步擴(kuò)充公司流動(dòng)資金余額，增強(qiáng)流動(dòng)性。

  根據(jù)上述調(diào)整，公司各募集投項(xiàng)目擬投入募集資金具體情況如下：

                                                                    單位：萬(wàn)元

序                                        前次調(diào)整前  前次調(diào)整后  本次調(diào)整后
號(hào)    項(xiàng)目名稱          實(shí)施主體        擬投入募集  擬投入募集  擬投入募集
                                          資金金額    資金金額    資金金額

    年產(chǎn)3000萬(wàn)只  寧波維科電池有限公

1  聚合物鋰電池建          司            17,200.00        0.00        0.00
        設(shè)項(xiàng)目

    年產(chǎn)3800萬(wàn)只  東莞維科電池有限公

2  聚合物鋰電芯建          司                    -    22,200.00    22,200.00
        設(shè)項(xiàng)目

3  聚合物鋰電池產(chǎn)  寧波維科電池有限公    25,000.00    10,000.00    10,000.00
    線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目          司

    年產(chǎn)2Gwh鋰離  寧波保稅區(qū)維科新源

4  子動(dòng)力電池建設(shè)  動(dòng)力電池有限公司      4,961.49    14,961.49        0.00
        項(xiàng)目


序                                        前次調(diào)整前  前次調(diào)整后  本次調(diào)整后
號(hào)    項(xiàng)目名稱          實(shí)施主體        擬投入募集  擬投入募集  擬投入募集
                                          資金金額    資金金額    資金金額

5  研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)  寧波維科電池有限公      2,800.00      2,800.00      2,800.00
          目                司

6  永久補(bǔ)充流動(dòng)資      維科技術(shù)                -            -    14,961.49
          金

                合計(jì)                      49,961.49    49,961.49    49,961.49

  本次變更部分募集資金用途不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

    （三）變更募集資金用途的使用計(jì)劃

  公司擬將年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目的全部募集資金14,961.49萬(wàn)元及其銀行理財(cái)收益及利息（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)項(xiàng)目專戶資金余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，進(jìn)一步提升整體經(jīng)營(yíng)效率。

  公司募集資金到位時(shí)間為2017年9月，募集資金到位時(shí)間超過(guò)一年，本次計(jì)劃使用募集資金補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
    （四）前期購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的閑置募集資金安排

  公司第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議和2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，公司將在不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的情況下，在最高時(shí)點(diǎn)資金占用總額不超過(guò)3.2億元（含本數(shù)）的投資額度內(nèi)以閑置募集資金適度購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品（含結(jié)構(gòu)性存款）。截至目前，公司年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目的募集資金專戶購(gòu)買的尚未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品為15,500.00萬(wàn)元，理財(cái)本金及收益到期后轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶。

  四、本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影
響

  本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)做出的優(yōu)化調(diào)整，提高公司募集資金使用效率，有利于公司優(yōu)化資源配置，并促進(jìn)公司業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，積極推動(dòng)公司業(yè)務(wù)形成新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。
  五、本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的說(shuō)明與承諾

  公司將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理辦法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效；同時(shí)，公司承諾在本次將部分募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。

  六、公司本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的決策程序

    （一）董事會(huì)審議情況

  2019年5月24日，公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

    （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  2019年5月24日，公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

  七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)變更部分募集資金用途
并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的意見

    （一）獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事核查后，發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)審議程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定；公司本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司上述事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議。
    （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)核查后，發(fā)表意見如下：公司本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的相關(guān)審議程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定；公司本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

    （三）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見

  經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表意見如下：

  關(guān)于本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，公司履行了必要的決策程序及相關(guān)信息披露義務(wù)，獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了明確表示同意的意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)文件規(guī)定；本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)有利于公司改善流動(dòng)資金狀況、降低財(cái)務(wù)成本、進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效益。該事項(xiàng)有效提高了公司募集資金的使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不存
補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議；本次變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

  八、備查文件

  1、公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

  2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

  3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
  4、中天國(guó)富證券有限公司出具的《中天國(guó)富證券有限公司關(guān)于維科技術(shù)股份有限公司變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

  特此公告。

                                          維科技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
                                              二�一九年五月二十八日