證券代碼：600152          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維科技術(shù)        公告編號(hào)：2019-031
            維科技術(shù)股份有限公司

      第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  維科技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年5月17日以書(shū)面形式發(fā)出召開(kāi)公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，會(huì)議于2019年5月24日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。董事長(zhǎng)何承命先生主持本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
  經(jīng)與會(huì)董事的認(rèn)真審議，以記名投票表決方式通過(guò)如下議案：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

  根據(jù)2018年新修訂的《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》，2019年1月新頒布施行的《上海證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》及2019年4月證監(jiān)會(huì)修訂施行的《上市公司章程指引》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。（詳情請(qǐng)見(jiàn)公司公告，公告編號(hào)：2019-033）

  本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

  本項(xiàng)議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
  根據(jù)當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與市場(chǎng)環(huán)境及公司募集資金投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，維護(hù)公司股東利益，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬終止實(shí)施年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目，并將未使用的募集資金14,961.49萬(wàn)元及其銀行理財(cái)收益及利息（具體金額以實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)資金余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。（詳情請(qǐng)見(jiàn)公司公告，公告編號(hào)：2019-034）

  本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

  本項(xiàng)議案尚須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中城投資股權(quán)的議案》

  公司為專(zhuān)心致力于主營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)增加公司資產(chǎn)流動(dòng)性，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)層綜合考慮，公司擬將持有上海中城聯(lián)盟投資管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中城投資”）
3000萬(wàn)股，占中城投資1.83%股權(quán)，通過(guò)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)限價(jià)交易，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為不低于1.60元/股。公司控股股東維科控股集團(tuán)股份有限公司有意向參與本次交易。（詳情請(qǐng)見(jiàn)公司公告，公告編號(hào)：2019-035）

  本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

  四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司定于2019年6月12日召開(kāi)維科技術(shù)股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東股東大會(huì)。（詳情請(qǐng)見(jiàn)公司公告，公告編號(hào)：2019-036）

  本議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

  特此公告。

   備查文件目錄：

  1、公司第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議

  2、獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

                                          維科技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
                                          二零一九年五月二十八日