債券代碼：112628      債券簡稱：17拓日債

            深圳市拓日新能源科技股份有限公司

            第四屆董事會第三十五次會議決議公告

  本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十五次會議于2019年4月25日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2019年4月12日以書面及電話方式通知全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議應(yīng)到董事9名，實際參加會議并表決的董事9名。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長陳五奎先生主持。

    二、董事會會議審議情況

    1.審議通過《公司2019第一季度報告全文及其正文》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

  公司2019年第一季度報告全文的具體內(nèi)容詳見2019年4月29日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司2019年第一季度報告全文》，關(guān)于公司2019年第一季度報告正文的具體內(nèi)容詳見2019年4月29日刊登于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司2019年第一季度報告正文》。

    2.審議通過《關(guān)于董事會換屆及提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

  鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會換屆選舉。公司第五屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
  本屆公司董事會提名陳五奎先生、李粉莉女士、林曉峰先生、楊國強先生、陳琛女士和張學(xué)斌先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件），上述候選人任職資格已經(jīng)公司董事會提名委員會審核。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，第四屆董事會成員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至股東大會選舉出公司第五屆董事會董事之日止。

  公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計

  本議案須提交公司2018年度股東大會采取累積投票制進(jìn)行審議。

  獨立董事就該議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見2019年4月29日的《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

    3.審議通過《關(guān)于董事會換屆及提名第五屆董事會獨立董事候選人的議
案》，表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

  鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行董事會換屆選舉。公司第五屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。
  本屆公司董事會同意提名李青原先生、杜正春先生及王禮偉先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），其中李青原先生為會計專業(yè)人士，上述候選人任職資格已經(jīng)公司董事會提名委員會審核。

  按照有關(guān)規(guī)定，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會采取累積投票制進(jìn)行審議。公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的相關(guān)要求，將獨立董事候選人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見。
  公司第四屆董事會獨立董事馮東先生及郭寶平先生因在公司連續(xù)任獨立董事已滿六年，根據(jù)深交所相關(guān)規(guī)定，獨立董事連任時間不得超過六年。故公司第五屆董事會正式選舉生效后，馮東先生及郭寶平先生將不再擔(dān)任公司獨立董事職務(wù)，不在公司擔(dān)任職務(wù)，公司董事會對馮東先生及郭寶平先生在擔(dān)任公司獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

    根據(jù)《公司章程》規(guī)定，第四屆董事會成員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至股東大會選舉出公司第五屆董事會董事之日止。

  本議案須提交公司2018年度股東大會采取累積投票制進(jìn)行審議。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表的獨立意見、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明具體內(nèi)容詳見2019年4月29日的巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時報》，獨立董事候選人詳細(xì)信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                深圳市拓日新能源科技股份有限公司
                                              董事會

                                        2019年4月29日


    1、陳五奎，男，1958年生，研究生畢業(yè)，高級工程師，高級經(jīng)濟師，機械制造和國際經(jīng)濟專業(yè)，深圳市高層次專業(yè)人才――國家級領(lǐng)軍人才、深圳經(jīng)濟特區(qū)30周年行業(yè)領(lǐng)軍人物，商務(wù)部對外援助項目評審專家。2002年8月至今任本公司董事長兼總工程師。曾擔(dān)任2004年國家科技部“十五”科技攻關(guān)項目課題組長、國家建設(shè)部“全國首批可再生能源示范工程――拓日工業(yè)園”項目及國家發(fā)改委“25MW非晶硅光伏電池產(chǎn)業(yè)化”項目課題組長，現(xiàn)為國家工信部“非晶硅薄膜太陽電池及設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項目及廣東省重大科技攻關(guān)項目―“新型薄膜太陽電池核心設(shè)備制造及產(chǎn)業(yè)化實施”項目課題組組長。先后從事過化工、磁材、橡膠、機械、電真空等專業(yè)，對跨行業(yè)技術(shù)銜接、多學(xué)科綜合分析有非常豐富的經(jīng)驗，擁有多項專利。

  陳五奎先生與公司、控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是公司的實際控制人之一，與李粉莉女士為夫妻關(guān)系，為陳琛女士父親；通過控股股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司間接持有公司7.59%的股份，通過喀什東方股權(quán)投資有限公司間接持有公司1.12%的股份，直接持有公司2.19%的股份；通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0142%的股份；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

    2、李粉莉，女，1961年生，高級經(jīng)濟師，會計學(xué)博士，英語、國際經(jīng)濟專業(yè)，深圳市高層次專業(yè)人才――地方級領(lǐng)軍人才，2008年“深圳十大杰出女企業(yè)家”，商務(wù)部對外援助項目評審專家。2002年8月至今擔(dān)任本公司總經(jīng)理、副董事長，并兼任可再生能源學(xué)會光伏專委會委員、廣東省太陽能協(xié)會副理事長、深圳市太陽能學(xué)會副理事長。

  李粉莉女士與公司、控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是公司的實際控制人之一，與陳五奎先生為夫妻關(guān)系，為陳琛女士母親；通過控股股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司間接持有公司7.59%的股份，通過喀什東方股權(quán)投資有限公司間接持有公司9.76%的股份，通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0028%的股份，直接持有公司0.03%的股份；不屬于《公司法》第一百四十六
開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

    3、林曉峰，男，1973年生，廣東省外國語師范學(xué)校畢業(yè)，英美文學(xué)及對外貿(mào)易專業(yè)。大專學(xué)歷，具有近20年太陽能行業(yè)經(jīng)驗。熟悉太陽能產(chǎn)品的海外市場銷售。2002年8月至今，擔(dān)任深圳市拓日新能源科技股份有限公司市場總監(jiān)，副總經(jīng)理。2007年2月至今任公司董事。

  林曉峰先生為公司副總經(jīng)理，通過新余鑫能投資發(fā)展有限公司間接持有公司0.0038%的股份；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

    4、楊國強，男，1975年生，深圳大學(xué)法學(xué)院畢業(yè)，法學(xué)本科。1998年畢業(yè)后先后在深圳市新世紀(jì)律師所從事律師助理和律師工作，2000年獲得律師資格證。2009年5月入職深圳市拓日新能源科技股份有限公司，擔(dān)任集團法務(wù)部經(jīng)理，2012年12月至今擔(dān)任總經(jīng)理助理、行政人事總監(jiān)等職務(wù)。2013年被任命為深圳市商標(biāo)協(xié)會第三屆理事會理事。2015年4月至今擔(dān)任公司副總經(jīng)理，2016年5月正式被公司聘任為董事會秘書，2018年4月份獲得第十四屆“新財富金牌董秘”榮譽。

  楊國強先生為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失

    5、陳琛，女，1985年生，華南理工大學(xué)金融學(xué)學(xué)士，美國波士頓大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。2007年5月至2009年11月任深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事，2009年11月辭去該公司總經(jīng)理職務(wù)，繼續(xù)擔(dān)任執(zhí)行董事。2010年2月至今任本公司董事。

  陳琛女士與公司、控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，是公司的實際控制人之一，與陳五奎先生為父女關(guān)系，與李粉莉女士為母女關(guān)系；通過控股股東深圳市奧欣投資發(fā)展有限公司間接持有公司17.46%的股份，未直接持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

    6、張學(xué)斌，男，1968年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，管理學(xué)碩士，經(jīng)濟學(xué)博士，工商管理博士后，中國注冊會計師。曾任湖南白沙礦務(wù)局會計、深圳華特容器有限公司財務(wù)經(jīng)理、深圳北方實業(yè)發(fā)展有限公司財務(wù)總監(jiān)、深圳廣深會計師事務(wù)所副所長。現(xiàn)任深圳思邁特會計師事務(wù)所合伙人，深圳市思邁特企業(yè)管理咨詢有限公司監(jiān)事，深圳市思邁特財稅咨詢有限公司總經(jīng)理，深圳市長亮科技股份有限公司獨立董事，2016年5月至今任本公司董事。

  張學(xué)斌先生為公司第四屆董事會董事，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

    7、李青原，男，1977年生，漢族，四川安岳人，中共黨員，會計學(xué)博士（后），哥倫比亞大學(xué)訪問學(xué)者，先后入選教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”（2012）、
兼任中國會計學(xué)會對外學(xué)術(shù)交流專業(yè)委員會委員，中國會計學(xué)會會刊《中國會計研究》（JournalofAccountingStudies）編委、《珞珈管理評論》專業(yè)主編，及《管理會計學(xué)刊》理事會理事，四級教授，國家青年拔尖人才支持計劃入選者，現(xiàn)任武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理會計系主任，任武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院副院長。2016年5月至今任本公司獨立董事。

  李青原先生為公司第四屆董事會獨立董事，未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

  8、杜正春，男，1963年生，電力系統(tǒng)及其自動化專業(yè)工學(xué)博士，現(xiàn)任西安交通大學(xué)電氣工程學(xué)院電力工程系教授、博士生導(dǎo)師。長期從事電力系統(tǒng)分析與控制方面的教學(xué)及研究工作，目前主要研究方向包括：大規(guī)模交直流混聯(lián)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析與控制，光伏太陽能電站、風(fēng)力發(fā)電廠等的等值建模、分析與控制，基于電壓源換流器的多端直流電網(wǎng)的分析與控制，為IEEE會員，中國電機工程學(xué)會電力系統(tǒng)專業(yè)委員會委員，高等學(xué)校智能電網(wǎng)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事，
《ChinaHydropowerElectricalTechnology》編輯委員會名譽主任委員。

  杜正春先生未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

  9、王禮偉，男，1969年生，畢業(yè)于北京大學(xué)法學(xué)院本科、武漢大學(xué)民商法碩士。王立偉先生于1994年取得律師資格，長期從事訴訟法律業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公
產(chǎn)權(quán)等相關(guān)法律事務(wù)。

  王禮偉先生未持有公司股票；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不屬于《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)未受到證監(jiān)會行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。