特變電工股份有限公司

證券代碼：600089          證券簡稱：特變電工    公告編號(hào)：臨2019-054
            特變電工股份有限公司

      2019年第五次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  特變電工股份有限公司于2019年5月17日以傳真、電子郵件方式發(fā)出召開2019年第五次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知，2019年5月21日以通訊表決方式召開了公司2019年第五次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事5人，實(shí)際收到有效表決票5份。會(huì)議的召開符合《公司法》及《特變電工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。

    會(huì)議審議通過了關(guān)于核查調(diào)整后的《特變電工股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》激勵(lì)對(duì)象名單的議案。

  該項(xiàng)議案同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

  詳見臨2019-055號(hào)《特變電工股份有限公司關(guān)于調(diào)整2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的公告》。

  特此公告。

                                                特變電工股份有限公司
                                                    2019年5月22日