公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司
        投資建設新能源電站項目的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
     重要內容提示:

       投資項目名稱:

  1、木壘老君廟風區100MW風力發電項目(以下簡稱木壘老君廟100MW風電項目）

  2、木壘大石頭200MW風力發電項目（以下簡稱木壘大石頭200MW風電項目）
  3、奇臺縣100MW風力發電站項目（以下簡稱奇臺100MW風電項目）

  4、五家渠北塔山牧場100MW風力發電站項目（以下簡稱北塔山100MW風電項目）

  5、鹿邑縣30MW分散式風電項目（以下簡稱鹿邑30MW風電項目）

  6、鹿邑縣50MW風電項目（以下簡稱鹿邑50MW風電項目）

       投資金額:

  木壘老君廟100MW風電項目總投資81,906.71萬元、木壘大石頭200MW風電項目總投資162,369.07萬元、奇臺100MW風電項目總投資80,560.08萬元、北塔山100MW風電項目總投資81,657.03萬元、鹿邑30MW風電項目總投資27,400.19萬元、鹿邑50MW風電項目總投資44,334.87萬元。

     項目批復情況:上述項目均已獲得相關發展和改革委員會核準文件。
    一、對外投資概述

    (一)對外投資基本情況

  為搶抓市場機遇，加快風光資源的開發，公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司（以下簡稱新能源公司）相關控股或全資子公司投資設立了項目公司，并以項目公司為主體投資建設木壘老君廟100MW風電項目、木壘大石頭200MW風電項目、奇臺100MW風電項目、北塔山100MW風電項目、鹿邑30MW風電項目、鹿邑50MW風電項目。


  2019年5月24日，公司2019年第十二次臨時董事會會議審議通過了《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設木壘老君廟100MW風電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設木壘大石頭200MW風電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設奇臺100MW風電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設五家渠北塔山牧場100MW風電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設鹿邑縣30MW分散式風電項目的議案》、《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設鹿邑縣50MW風電項目的議案》，上述議案均為同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

  木壘老君廟100MW風電項目已獲得《昌吉州發展改革委關于木壘縣新特匯能發電有限責任公司木壘老君廟風區100MW風力發電項目核準的批復》（昌州發改工[2018]142號）。

  木壘大石頭200MW風電項目已獲得《昌吉州發展改革委關于木壘縣嘉裕風晟發電有限公司特變電工木壘大石頭200MW風力發電項目核準的批復》（昌州發改工[2018]144號）。

  奇臺100MW風電項目已獲得《昌吉州發展改革委關于特變電工奇臺縣100MW風力發電項目核準的批復》（昌州發改工[2018]171號）。

  北塔山100MW風電項目已獲得《關于同意五家渠華風匯能六師北塔山牧場100MW風電項目核準延期的批復》（師發改發[2018]295號）。

  鹿邑30MW風電項目已獲得《鹿邑縣發展和改革委會關于鹿邑縣30MW分散式風電項目核準的批復》（鹿發改（2017）235號）。

  鹿邑50MW風電項目已獲得《鹿邑縣發展和改革委員會關于鹿邑縣風尚發電有限公司50MW風電項目核準的批復》（鹿發改[2018]117號）。

  上述項目不需經公司股東大會審議。上述投資未構成公司的關聯交易，也不屬于公司重大資產重組事項。

    二、投資主體基本情況

  （一）木壘縣新特匯能發電有限責任公司

  公司名稱：木壘縣新特匯能發電有限責任公司（以下簡稱木壘新特匯能公司）
  注冊資本：100萬元人民幣


  住所：新疆昌吉州木壘縣人民南路北橋

  經營范圍：風能發電投資營運、風能發電服務業務。

  該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊嘉瑞風晟電力科技有限公司（以下簡稱嘉瑞風晟電力公司）設立，嘉瑞風晟電力公司持有其100%股權。該公司的設立主要是為了建設、運營新能源電站，尚未實現營業收入。

  新能源公司將以木壘新特匯能公司為主體投資建設木壘老君廟100MW風電項目。

  （二）木壘縣嘉裕風晟發電有限公司

  公司名稱：木壘縣嘉裕風晟發電有限公司（以下簡稱木壘嘉裕風晟公司）

  注冊資本：16,000萬

  法定代表人：李紅

  住所：新疆昌吉州木壘縣企業總部基地6號樓210室

  經營范圍：風能發電投資運營、風能發電服務業務。

  該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊鑫益風晟電力科技有限公司（以下簡稱鑫益風晟電力公司）設立，鑫益風晟電力公司持有木壘嘉裕風晟公司85%股權，木壘縣民生工業園區黑走馬投資開發有限責任公司和昌吉州庭州能源有限責任公司分別持有木壘嘉裕風晟公司10%和5%股權。該公司的設立主要是為了建設、運營新能源電站，尚未實現營業收入。

  新能源公司將以木壘嘉裕風晟公司為主體建設木壘大石頭200MW風電項目。
  （三）奇臺縣新科風能有限責任公司

  公司名稱：奇臺縣新科風能有限責任公司（以下簡稱新科公司）

  注冊資本：100萬元人民幣

  法定代表人：張建新

  住所：新疆昌吉州奇臺縣城南金域新城二期旁

  經營范圍：風能發電投資營運；風能發電服務業務。

  該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊瑞和光晟電力科技有限公司（以下簡稱光晟公司）設立，光晟公司持有該公司100%股權。該公司的設立主要是為了建設、運營新能源電站，尚未實現營業收入。

  新能源公司將以新科公司為主體投資建設特變木壘100MW光伏項目。


  公司名稱：五家渠華風匯能發電有限公司（以下簡稱華風公司）

  注冊資本：100萬元人民幣

  法定代表人：李紅

  住所：新疆五家渠市10區長征路666號工行辦公大樓三樓301室

  經營范圍：風能發電投資營運及相關技術開發、技術服務、技術咨詢、安裝調試、維修服務；風力發電項目的投資；農業技術開發、技術咨詢、技術服務。
  該公司由新能源公司全資子公司烏魯木齊輝嘉光晟電力科技有限公司（以下簡稱輝嘉公司）設立，輝嘉公司持有該公司100%股權。該公司的設立主要是為了建設、運營新能源電站，尚未實現營業收入。

  新能源公司將以華風公司為主體建設木壘大石頭200MW風電項目。

  （五）鹿邑縣風盛發電有限公司

  公司名稱：鹿邑縣風盛發電有限公司（以下簡稱鹿邑風盛公司）

  注冊資本：100萬元人民幣

  法定代表人：李紅

  住所：鹿邑縣產業集聚區宋河大道中段中段西側（管委會院內）

  經營范圍：風力發電開發、技術咨詢、設計、建設與安裝調試、運行及維修維護服務。

  該公司由新能源公司設立，新能源公司持有該公司90%股權，新能源公司全資子公司特變電工哈密能源有限公司持有該公司10%股權。該公司的設立主要是為了建設、運營新能源電站，尚未實現營業收入。

  新能源公司將以鹿邑風盛公司為主體投資建設鹿邑30MW風電項目。

  （六）鹿邑縣風尚發電有限公司

  公司名稱：鹿邑縣風尚發電有限公司（以下簡稱鹿邑風尚公司）

  注冊資本：100萬元人民幣

  法定代表人：李紅

  住所：鹿邑縣產業集聚區宋河大道中段西側（管委會院內）

  經營范圍：風力發電、開發、技術咨詢、設計、建設與安裝調試、運行及維修維護服務。

  該公司由新能源公司設立，新能源公司持有該公司90%股權，新能源公司全
為了建設、運營新能源電站，尚未實現營業收入。

  新能源公司將以鹿邑風尚公司為主體投資建設鹿邑50MW風電項目。

    三、投資項目基本情況

  1、項目資源情況及建設內容

  木壘老君廟100MW風電項目選址位于新疆昌吉州木壘縣老君廟風區，風功率密度等級為3級；木壘大石頭200MW風電項目選址位于新疆昌吉州木壘縣境內，風功率密度等級為4級；奇臺100MW風電項目選址位于新疆昌吉州奇臺縣境內，風功率密度等級為4級；北塔山100MW風電項目選址位于新疆生產建設兵團六師北塔山牧場，風功率密度等級為3級,上述項目均屬于三類資源區。

  鹿邑30MW風電項目位于河南省周口市鹿邑縣境內，風功率密度等級為1級；鹿邑50MW風電項目位于河南省周口市鹿邑縣境內，風功率密度等級為1級，上述項目均屬于四類資源區。

  根據可行性研究報告，上述新能源電站項目所在地交通便利，資源具有一定的開發價值。上述新能源電站項目建設內容主要包括風力發電機組、升壓電站及電站管理配套設施等，工程工期均為一年。

  2、項目投資金額及來源

  上述新能源電站項目根據可行性研究報告測算，投資情況如下：

                                                          單位：萬元

序                                        固定資產    流動    建設期  項目資
號            項目            總投資      投資      資金    利息    本金占
                                                                        比（%）

1  木壘老君廟100MW風電項目  81,906.71  79,840.90  300.00  1,765.81  20.00

2  木壘大石頭200MW風電項目  162,369.07  158,268.60  600.00  3,500.47  20.00

3  奇臺100MW風電項目        80,560.08  78,523.30  300.00  1,736.78  20.00

4  北塔山100MW風電項目      81,657.03  79,596.60  300.00  1,760.43  20.00

5  鹿邑30MW風電項目        27,400.19  26,648.49  90.00    661.70  30.00

6  鹿邑50MW風電項目        44,334.87  43,114.25  150.00  1,070.62  30.00

  木壘老君廟100MW風電項目資本金由新能源公司對嘉瑞風晟電力公司增資，再由嘉瑞風晟電力公司對木壘新特匯能公司增資的方式解決；木壘大石頭200MW風電項目資本金由新能源公司對鑫益風晟電力公司增資，再由鑫益風晟電力公司對木壘嘉裕風晟公司增資的方式解決；奇臺100MW風電項目資本金由新能源公司
項目資本金由新能源公司向輝嘉公司增資，再由輝嘉公司向華風公司增資的方式解決；鹿邑30MW風電項目資本金由新能源公司對鹿邑風盛公司增資的方式解決；鹿邑50MW風電項目資本金由新能源公司對鹿邑風尚公司增資的方式解決。上述新能源電站項目其余建設資金由項目公司通過銀行貸款及其他方式解決。

    3、項目效益情況

    根據可行性研究報告測算，上述新能源電站項目具有一定的盈利能力，具體效益情況如下：

序              木壘老君  木壘大石    奇臺      北塔山    鹿邑    鹿邑50MW
號    指標      廟100MW  頭200MW  100MW風  100MW風  30MW風  風電項目
                風電項目  風電項目  電項目    電項目    電項目

1  年等效利用    2,836.80  2,658.60  2,347.47    2,349.9  2,563.00  2,533.00
    小時數（h）

    年均上網發

2  電量（萬    28,368.00  53,172.0023,474.70  23,499.00  7,689.00  12,665.00
    kW h）

3  經營期（年）        20        20        20        20        20        20

    平均上網電

4  價（元/kW h，      0.49      0.49      0.49      0.49      0.60      0.57
    含增值稅）

5  貸款償還期          15        15        15        15        15        15
    （年）

    年均實現營

7  業收入（萬  11,983.03  22,460.59  9,916.04  9,926.30  3,977.07  6,223.32
    元）

8  年均利潤總    5,164.48  8,942.25  3,216.18  3,149.84  1,717.02  2,614.63
    額（萬元）

9  投資回收期        8.15      8.52      9.38      9.49      8.18      8.37
    （年）

10  總投資收益        8.25      7.45      5.93      5.80      8.12      7.75
    率（ROI，%）

    項目資本金

11  凈利潤率        23.64    20.65    14.97      14.47    15.67      14.74
    （ROE，%）

    4、項目的運營和轉讓

    上述項目建設完成并網后，新能源公司可將上述項目自主運營或將所持有的全部或部分股權轉讓給其他投資者。

    四、對外投資對上市公司的影響

    上述新能源電站項目具有一定的經濟效益，項目建設有利于保護環境、優化生態，實現資源環境與經濟協調發展，有利于當地經濟繁榮和社會穩定。


  1、發電量不能全額上網的風險

  上述項目存在所發電量無法被當地全部消納，導致發電量不能全額上網，無法實現預期效益的風險。

  應對措施：木壘老君廟100MW風電項目、木壘大石頭200MW風電項目、奇臺100MW風電項目、北塔山100MW風電項目位于特高壓輸電通道，屬于特高壓配套新能源打捆外送項目，項目消納具有一定保障。根據鹿邑項目所在地的經濟發展及用電需求情況，對鹿邑30MW風電項目、鹿邑50MW風電項目發電具有一定的消納能力。

  2、上網電價下調的風險

  根據《國家發展改革委關于調整光伏發電陸上風電標桿上網電價的通知》《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》,上述項目存在電價下調，平價上網或低價上網導致無法實現預期效益的風險。

  應對措施：上述項目均已獲得相關發展和改革委員會核準文件，公司將加快項目的建設，力爭在電價下調前完成項目建設并網，獲得較優電價。

  3、項目建設成本超預算的風險

  新能源市場需求及設備價格波動較大，可能存在工程物資及建設費用上漲，項目建設成本超預算的風險。

  應對措施：公司將加強項目管理，精心組織項目招標，合理控制項目各項費用，科學控制項目建設成本不超預算。

    六、備查文件

  特變電工股份有限公司2019年第十二次臨時董事會會議決議。

  特此公告。

                                                特變電工股份有限公司
                                                    2019年5月25日