證券代碼：600642    股票簡稱：申能股份    編號：2019-010
              申能股份有限公司

      第九屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

  2019年4月26日，申能股份有限公司第九屆監(jiān)事會第八次會議在上海召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5名，參加表決監(jiān)事5名。受監(jiān)事會主席宋雪楓先生委托，監(jiān)事劉先軍先生主持了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

  會議通過了以下決議：

  一、全票審核通過了《申能股份有限公司2018年度報告》及其摘要；

  二、全票審核通過了《申能股份有限公司2018年度財務(wù)決算報告》；

  三、全票審核通過了《申能股份有限公司2018年度利潤分配預(yù)案》；

  四、全票審核通過了《關(guān)于執(zhí)行新金融工具準(zhǔn)則調(diào)整公司財務(wù)報表相關(guān)項目的報告》；

  五、全票審核通過了《申能股份有限公司2019年第一季度報告》；


  六、全票審議通過了《申能股份有限公司2018年度內(nèi)部控制評價報告》；

  七、全票審議通過了《申能股份有限公司2018年度監(jiān)事會工作報告》。

    特此公告。

                                    申能股份有限公司監(jiān)事會
                                      2019年4月30日