證券代碼：000012；200012                              公告編號：2019-014

證券簡稱：南玻A；南玻B

                中國南玻集團股份有限公司

              第八屆董事會臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議于2019年2月22日以通訊方式召開，會議通知已于2019年2月19日以電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事8名，實到董事8名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式審議了以下議案：

    一、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于東莞光伏PERC電池技術升級項目的議案》；

  隨著全球環境持續惡化，人類未來生存面臨嚴峻挑戰，世界各國在《巴黎氣候協定》的約束下紛紛降低傳統能源比例，大幅提高可再生清潔能源比例，太陽能光伏作為一種取之不盡，用之不竭的清潔能源，越來越受到市場的追捧和各國政府的大力扶持。

  光伏發電是截止目前為止最為成熟的清潔能源生產方式之一，光伏產業作為我國的一個新興產業，在近10年時間里保持了高速增長勢頭，無論是產能規模，還是技術水平均屬世界領先水平。

  中國南玻集團于2005年正式進入光伏行業，目前已形成從多晶硅到光伏玻璃的完整產業鏈，集團下屬子公司東莞南玻光伏科技有限公司目前擁有850MW常規多晶電池片和400MW組件的生產能力，經過多年的運營和發展，在市場上樹立了良好的聲譽和口碑，為集團光伏產業做出了應有的貢獻。為了進一步提升東莞光伏的技術水平和產品競爭力，使其跟上行業發展和技術進步的步伐，因此對現有產線進行技術升級勢在必行，擬在現有生產線基礎上引入行業內最為先進的的高效PERC電池技術，該技術兼容單、多晶電池片的生產，且與目前正在孕育或研發階段的其他電池技術有較好的兼容性。


  具體方案為在現有A、B棟電池生產設備基礎上進行PERC電池技術升級，現有設備的功能和效率會得到更為充分利用和提升，不會造成設備的閑置或淘汰，該方案是最經濟可行的方案。項目完成后，東莞光伏將具備850MW高效PERC電池生產線，單、多晶電池片轉換效率將從目前的20.2%和18.85%分別提升到21.5%和20.1%以上，產品品質得到極大提升，并增強東莞光伏在光伏行業的競爭力和盈利能力，以及應對未來市場變化的靈活性。

  本項目總投資額16,817萬元，其中A棟300MWPERC電池技術升級設備購置預計總投資額為6,718萬元，項目建設周期為9個月；B棟450MWPERC電池技術升級設備購置預計總投資額為10,099萬元。

    二、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于為子公司提供擔保的議案》；

  詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關于為子公司提供擔保的公告》。

    特此公告。

                                      中國南玻集團股份有限公司

                                              董事會

                                        二�一九年二月二十六日