上海證券交易所 上證公函【2018】2417號(hào) 關(guān)于江蘇陽光股份有限公司董事履職情況的問 詢函 江蘇陽光股份有限公司及董事劉玉林： 2018年8月22日，你公司披露2018年半年度報(bào)告，公司董事劉玉林未出席且未委托他人出席董事會(huì)會(huì)議，未審議關(guān)于公司2018年半年度報(bào)告全文及摘要的議案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》）第17.1條的規(guī)定，現(xiàn)請(qǐng)你公司核實(shí)并補(bǔ)充披露下述事項(xiàng)。 一、公司董事劉玉林未出席公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議，未委托代表出席，未在定期報(bào)告披露前簽署書面確認(rèn)意見，亦未審議關(guān)于公司2018年半年度報(bào)告全文及摘要的議案。請(qǐng)劉玉林說明具體原因，明確說明作為公司董事是否履行了忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，是否違反《股票上市規(guī)則》第3.1.4條、第3.1.5條的規(guī)定以及在《董事（監(jiān)事、高級(jí)管理人員）聲明及承諾書》中做出的承諾。請(qǐng)律師發(fā)表意見。 二、請(qǐng)董事劉玉林對(duì)公司2018年半年度報(bào)告是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整作出確認(rèn)。 三、請(qǐng)公司自查并說明本次董事會(huì)召集和召開程序是否符合相 關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，并請(qǐng)律師發(fā)表意見。 請(qǐng)你公司和董事劉玉林于2018年8月25日前，以書面形式回復(fù)我部，并予以披露。 上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部 二�一八年八月二十三日