上海航天汽車機電股份有限公司

        第七屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的

                  獨立董事意見

    根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司募集資金管理規(guī)定》及公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司經(jīng)營層已向本人提交了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》等相關(guān)資料，其中《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》在取得我們事前認可后提交董事會審議。

  經(jīng)仔細審閱后，基于獨立董事的判斷立場，發(fā)表如下意見：

    1、《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》

  本次變更部分募集資金投資項目有利于提高募集資金的使用效益，符合公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。相關(guān)議案的審議程序符合公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小投資者利益的情形，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。
  2、《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的獨立意見

  公司經(jīng)營層向本人提交了《關(guān)于新增2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及相關(guān)資料，在取得我們事前認可后提交董事會審議。

  經(jīng)仔細審閱后，基于獨立董事的判斷立場，我們就以上事項發(fā)表如下意見：
  本次提交董事會審議的關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，未發(fā)現(xiàn)損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

  我們希望公司經(jīng)營層繼續(xù)加強日常關(guān)聯(lián)交易的監(jiān)管力度，提高預計的科學性，嚴格按照《股票上市規(guī)則》和公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制制度等相關(guān)要求履行審批程序，確保公司關(guān)聯(lián)交易的合法合規(guī)。

                                        上海航天汽車機電股份有限公司
                                    獨立董事：鄧傳洲、劉運宏、沈文忠
                                                二�一九年五月十六日