證券代碼：600151  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：航天機(jī)電  編號(hào)：2019-024

        上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司

      第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  2019年4月18日，上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知及會(huì)議資料以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議于2019年4月25日在上海漕溪路222號(hào)航天大廈以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)，由董事長(zhǎng)張建功先生主持，應(yīng)到董事9名，親自出席會(huì)議的董事9名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司5名監(jiān)事列席了會(huì)議。

  本次會(huì)議審議并全票通過(guò)了以下議案：

    一、《2019年第一季度報(bào)告正文及全文》

  詳見(jiàn)同時(shí)披露的《2019年第一季度報(bào)告正文及全文》。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    二、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

  財(cái)政部于2017年修訂印發(fā)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)―金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)―金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)―套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)―金融工具列報(bào)》（以下統(tǒng)稱(chēng)“新金融工具準(zhǔn)則”），并要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)告的企業(yè)，自2018年1月1日起施行；其他境內(nèi)上市企業(yè)自2019年1月1日起施行；執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的非上市企業(yè)自2021年1月1日起施行。
  根據(jù)上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，公司對(duì)相關(guān)會(huì)計(jì)政策內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并按照上述規(guī)定自2019年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行。本次會(huì)計(jì)政策變更不影響公司當(dāng)期損益、不涉及以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表的追溯調(diào)整。


  本議案公司獨(dú)立董事發(fā)表了意見(jiàn)，董事會(huì)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)發(fā)表了審核意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了意見(jiàn)。

  詳見(jiàn)同時(shí)披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（2019-025）。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    特此公告

                                          上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司
                                                    董事會(huì)

                                              二○一九年四月二十六日