證券代碼：600885      證券簡稱：宏發股份    公告編號：2018-050

            宏發科技股份有限公司

  關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：

     股東大會召開日期：2018年12月21日

     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
      系統

一、  召開會議的基本情況
(一)  股東大會類型和屆次
2018年第一次臨時股東大會
(二)  股東大會召集人：董事會
(三)  投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
  合的方式
(四)  現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2018年12月21日  14點30分

  召開地點：廈門宏發電聲股份有限公司東林廠區三樓營銷中心會議室3（廈
(五)  網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自2018年12月21日

                      至2018年12月21日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)  融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
  有關規定執行。
(七)  涉及公開征集股東投票權
無
二、  會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                      投票股東類型
序號                    議案名稱

                                                        A股股東

非累積投票議案

1      關于修訂《公司章程》部分內容的議案                      √

2      關于調整2018年度日常關聯交易預計的議案                  √

3      關于新增控股子公司廈門宏發電聲股份有限公司為其全資        √

        子公司廈門宏發電聲科技有限公司申請銀行綜合授信提供

        擔保的議案

累積投票議案

4.00  關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案          應選董事（6）人

4.01  郭滿金                                            √

4.02  丁云光                                            √

4.03  劉圳田                                            √

4.04  陳龍                                              √


4.05  李明                                              √

4.06  郭琳                                              √

5.00  關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案          應選獨立董事（3）人
5.01  翟國富                                            √

5.02  都紅雯                                            √

5.03  蔡寧                                              √

6.00  關于選舉第九屆監事會非職工代表監事的議案      應選監事（2）人

6.01  石月容                                            √

6.02  陳耀煌                                            √

1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第八屆董事會第十五次會議和第八屆監事會第十四次會議審議通過，詳見公司于2018年12月01日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關信息。
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案2

  應回避表決的關聯股東名稱：有格投資有限公司、聯發集團有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、  股東大會投票注意事項

  (一)  本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
      的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
      進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
      行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
      份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)  股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
      其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
      投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
      先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)  股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
      票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。


  (四)  同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
      的，以第一次投票結果為準。

  (五)  股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (六)  采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件
      2

四、  會議出席對象
(一)  股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    股份類別      股票代碼      股票簡稱          股權登記日

      Ａ股          600885        宏發股份          2018/12/17

(二)  公司董事、監事和高級管理人員。
(三)  公司聘請的律師。
(四)  其他人員。
五、  會議登記方法
1、  登記手續：凡欲出席股東大會的自然人股東憑本人身份證、股東賬戶卡等
    辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人股東
    賬戶卡、委托人身份證（復印件）等辦理登記手續；法人股東持營業執照
    副本復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡、法人授權委托書、出席人身

    份證原件到本公司辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記（需
    提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
2、  登記地點：宏發科技股份有限公司（廈門市集美區東林路564號）董事
    會辦公室。
3、  登記時間：2018年11月18日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30六、  其他事項
1、  會期預計半天，出席會議者的交通及食宿費用自理
2、  聯系地址：宏發科技股份有限公司（廈門市集美區東林路564號）
3、  郵政編碼：361021
4、  聯系人：章曉琴
5、  聯系電話：0592-6196768

    聯系傳真：0592-6196768
特此公告。

                                          宏發科技股份有限公司董事會
                                                    2018年12月1日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
   報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

                        授權委托書

宏發科技股份有限公司：

    茲委托              先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年
12月21日召開的貴公司2018年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：

序號  非累積投票議案名稱                      同意反對  棄權

1    關于修訂《公司章程》部分內容的議案
2    關于調整2018年度日常關聯交易預計的議

      案

3    關于新增控股子公司廈門宏發電聲股份有限

      公司為其全資子公司廈門宏發電聲科技有限

      公司申請銀行綜合授信提供擔保的議案

序號  累積投票議案名稱                        投票數

4.00  關于選舉第九屆董事會非獨立董事的議案    應選董事（6）人

4.01  郭滿金
4.02  丁云光
4.03  劉圳田
4.04  陳龍
4.05  李明


5.00  關于選舉第九屆董事會獨立董事的議案      應選獨立董事（3）人

5.01  翟國富
5.02  都紅雯
5.03  蔡寧
6.00  關于選舉第九屆監事會非職工代表監事的議案應選監事（2）人
6.01  石月容
6.02  陳耀煌

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                    受托人身份證號：

                                    委托日期：    年  月    日

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。


  附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

  三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

      累積投票議案

      4.00關于選舉董事的議案                  投票數

      4.01例：陳××

      4.02例：趙××

      4.03例：蔣××

      ????

      4.06例：宋××

      5.00關于選舉獨立董事的議案              投票數

      5.01例：張××

      5.02例：王××

      5.03例：楊××

      6.00關于選舉監事的議案                  投票數

      6.01例：李××

      6.02例：陳××

      6.03例：黃××

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00
“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

  該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

  如表所示：

序號        議案名稱                        投票票數

                              方式一    方式二    方式三    方式?
4.00  關于選舉董事的議案      -          -        -        -

4.01  例：陳××              500        100      100

4.02  例：趙××              0        100        50

4.03  例：蔣××              0        100      200

??  ??                    ?        ?        ?

4.06  例：宋××              0        100        50